本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示：

　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情况；

　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；

　3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　二、会议通知情况

　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南旅游股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

　三、会议召开情况

　1、会议召开时间

　现场会议召开时间：2015年10月24日下午14:30

　网络投票时间：2015年12月23日－2015年12月24日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月23日下午15：00至12月24日下午15：00。

　2、会议召开地点：

　现场会议地点：公司一号会议室

　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：董事长王冲先生。

　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　四、会议出席情况

　1、出席会议股东总体情况

　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共13人，持有（代表）公司股份443,739,332股,占公司总股本730,792,576股的60.72%，其中有表决权的股份85,743,346股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司回避表决)，占公司总股本730,792,576股的11.73%。

　参加本次股东大会表决的中小投资者10人，代表有表决权的股份7,604,400股，占公司总股本的1.04%。

　2、现场会议出席情况

　参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为439,034,932股，占公司总股本的60.08%，其中有表决权的股份81,038,946股(关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司回避表决)。

　3、网络投票情况

　通过网络投票参加本次股东大会的股东共9人，代表有表决权的股份4,704,400股，占公司总股本的0.64%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京大成(昆明)律师事务所律师对大会进行了见证。

　五、提案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司与深圳市世博兴云旅游投资中心（有限合伙）签订<商品房购销合同>暨重大关联交易的议案》。

　表决结果为：赞成85,670,946股；反对72,400股，弃权0股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司回避表决）。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.92％。

　其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意7,532,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.05%；反对72,400股；弃权0股。

　六、律师见证意见

　北京大成(昆明)律师事务所杨晓莉律师、陈自航律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　七、备查文件

　1、公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　云南旅游股份有限公司董事会

　2015年12月25日