证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2015-108

　云南铝业股份有限公司

　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2015年12月11日（星期五）以书面、传真和电子邮件的方式发出。

　（二）会议于2015年12月24日（星期四）以通讯方式召开。

　（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　（四）公司第六届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以通讯表决方式审议通过了《关于向国家开发银行股份有限公司申请专项基金借款1.88亿元的议案》。

　为了满足公司资金需求，降低融资成本，公司拟以位于呈贡区七甸街道胡家庄水塘办事处的652,340.58平方米的工业用地（国用（2004）第00432号、国用（2004）第00434号、国用（2009）第0054号、国用（2013）第00005号）作为抵押，向国家开发银行股份有限公司申请专项基金借款1.88亿元，其中0.88亿元的贷款期限为10年，贷款利率1.2%，公司以国用（2004）第00432号、国用（2004）第00434号两个土地证做抵押,两宗地共计327,473.66平方米，根据云南大华嬴邦地价评估咨询有限公司出具的截止2015年12月10日的《云南铝业股份有限公司抵押贷款涉及之土地使用权价格评估》【（2015）（估）字第143号】，抵押土地的评估值为153,689,938.00元；1亿元贷款的期限为14年，贷款利率1.2%，公司以国用（2009）第0054号、国用（2013）第00005号两个土地证做抵押，两宗地共计324,866.92平方米，根据云南大华嬴邦地价评估咨询有限公司出具的截止2015年12月10日的《云南铝业股份有限公司抵押贷款涉及之土地使用权价格评估》【（2015）（估）字第144号】，抵押土地的评估值为159,440,280.00元。

　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2015年 12月24日