股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-056

　天津百利特精电气股份有限公司

　董事会六届七次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津百利特精电气股份有限公司董事会六届七次会议于2015年12月23日上午9:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年12月18日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名，关联董事左斌先生、赵久占先生在关联议案中回避表决。监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。

　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

　一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事回避表决。

　2015年1月14日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。根据股东大会决议，本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

　2015年9月9日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，目前尚待取得中国证券监督管理委员会书面核准文件。

　鉴于股东大会决议有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票事宜的顺利进行，依照《公司法》、《证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会批准延长本次非公开发行股票决议有效期12个月，即延长至2017年1月13日。

　本次非公开发行方案除前述延长决议有效期外，其余内容不变。

　本议案需提请股东大会批准，关联股东回避表决。

　同意五票，反对〇票，弃权〇票。

　二、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

　2015年1月14日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了包括《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》在内的非公开发行股票相关议案，批准授权董事会，并同意董事会转授权董事长在股东大会审议通过的框架与原则下，依照《公司法》、《证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

　鉴于股东大会授权有效期即将到期，为保证非公开发行股票事宜顺利进行，董事会提请股东大会批准延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期12个月，即延长至2017年1月13日。授权内容不变。

　本议案需提请股东大会批准。

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　三、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

　兹定于2016年1月11日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，股权登记日为2016年1月5日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司于同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2015-058。

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　特此公告。

　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月二十五日

　股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2015-058

　天津百利特精电气股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2016年1月11日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年1月11日 14点00分

　召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年1月11日

　至2016年1月11日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　本次股东大会审议议案已经公司董事会六届二次、六届七次会议审议通过，详见公司2015年4月25日、2015年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　2、 特别决议议案：1、2

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　应回避表决的关联股东名称：天津百利机械装备集团有限公司、天津液压机械（集团）有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员。

　五、会议登记方法

　1、登记所持证件：

　法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。

　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡原件到公司登记。

　异地股东可通过信函或传真方式登记。

　2、参会登记时间：2016年1月6日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

　3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。

　4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。

　5、联系办法：

　电话：（8622）83963876

　传真：（8622）83963876

　信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号

　邮政编码：300385

　六、其他事项

　1、出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。

　2、与会股东食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　2015年12月25日

　附件：授权委托书

　附件：授权委托书

　授权委托书

　天津百利特精电气股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2016年1月11日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-057

　天津百利特精电气股份有限公司

　监事会六届七次会议决议公告

　特别提示

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津百利特精电气股份有限公司监事会六届七次会议于2015年12月23日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年12月18日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

　一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　二、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　特此公告。

　天津百利特精电气股份有限公司监事会

　二〇一五年十二月二十五日