证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-062

　陕西黑猫焦化股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年12月24日

　(二)股东大会召开的地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，董事长李保平主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

　独立董事杨文彪、周昌生因出差请假未出席本次会议。

　2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；

　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《关于公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：《关于第三届独立董事津贴的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《关于第三届普通董事和监事薪酬的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：《关于2016年度信贷融资预算及担保计划的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　5、《关于换届选举第三届董事会普通董事的议案》

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　6、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

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　7、《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、特别决议议案：无

　2、对中小投资者单独计票的议案：第4、5、6、7、8、9、10项议案

　3、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：

　第10项议案：《关于2016年度信贷融资预算及担保计划的议案》

　该议案涉及关联担保，应回避表决的关联股东名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴、姚炜。

　（1）关联股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司，系公司控股股东。所持有表决权股份数量：276,000,000股，占有表决权股份总数的比例为44.516%。本次会议已回避表决。

　（2）关联股东李保平，系公司实际控制人。所持有表决权股份数量：12,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为1.935%。本次会议已回避表决。

　（3）关联股东李光平，系公司实际控制人李保平之弟，控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事、副总经理。所持有表决权股份数量：12,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为1.935%。本次会议已回避表决。

　（4）关联股东李博，系公司实际控制人李保平之子，控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事。所持有表决权股份数量：12,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为1.935%。本次会议未出席。

　（5）关联股东李朋，系公司实际控制人李保平之子。所持有表决权股份数量：12,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为1.935%。本次会议未出席。

　（6）关联股东吉红丽，系公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事，公司董事、董事会秘书。所持有表决权股份数量：10,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为1.613%。本次会议已回避表决。

　（7）关联股东张林兴，系公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事，公司副总经理。所持有表决权股份数量：10,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为1.613%。本次会议已回避表决。

　（8）关联股东姚炜，系公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司监事。所持有表决权股份数量：7,500,000股，占公司有表决权股份总数的比例为1.210%。本次会议未出席。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

　律师：张刚、田瑀

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　陕西黑猫焦化股份有限公司

　2015年12月25日

　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-063

　陕西黑猫焦化股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第一次会议于2015年12月24日在公司办公楼一楼会议室通过现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。同意李保平当选为公司第三届董事会董事长。

　表决情况：有效表决票总数9票，候选人李保平获得9票。

　表决结果：通过。

　2、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员及主任的议案》。同意陶树生、崔丕江、李保平当选为公司第三届董事会提名委员会委员，陶树生当选为主任。

　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　3、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员及主任的议案》。同意李保平、吉红丽、崔丕江当选为公司第三届董事会战略委员会委员，李保平当选为主任。

　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　4、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员及主任的议案》。同意乔桂霞、陶树生、石慧娟当选为公司第三届董事会审计委员会委员，乔桂霞当选为主任。

　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　5、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案》。同意陶树生、乔桂霞、李保平当选为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，陶树生当选为主任。

　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　表决结果：通过。

　特此公告

　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　2015年12月25日

　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-064

　陕西黑猫焦化股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　陕西黑猫焦化股份有限公司第三届监事会第一次会议于2015年12月24日在公司办公楼一楼会议室通过现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事樊明主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

　二、监事会会议审议情况

　审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。同意樊明当选为公司第三届监事会主席。

　表决情况：有效表决票总数5票，候选人樊明获得5票。

　表决结果：通过。

　特此公告

　陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

　2015年12月25日