本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次会议无否决提案的情况；

　2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开的情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年12月24日（周四）下午14：45；

　（2）网络投票时间：2015年12月23日—2015年12月24日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月23日下午15:00至2015年12月24日下午15:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：本公司大会议室；

　3、召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；

　4、召集人：公司董事会；

　5、主持人：董事长 柯东先生；

　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　1、本次会议出席的股东及股东授权委托代表2人，代表股份292,791,000股，占公司有表决权总股份的比例为55.1395％。其中：

　（1）出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份292,716,000股，占公司有表决权总股份55.1254%；

　（2）参加网络投票的股东1人，代表股份75,000股，占公司有表决权总股份0.0141％。

　（3）参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）1人，代表股份75,000股，占公司有表决权总股份0.0141%。

　2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

　2、表决情况：

　《关于本公司为厦门港务叶水福物流有限公司1.2亿银行贷款提供担保的议案》；

　本议案同意股份292,716,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9744%，反对股份75,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0256％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；

　其中，中小投资者表决结果：同意股份0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000％；反对股份75,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；弃权股份0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；

　表决结果：本议案获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所；

　2、律师姓名：刘学亮先生、吴国栋先生；

　3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2015年度第四次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1. 公司2015年度第四次临时股东大会会议记录；

　2．北京市众天律师事务所出具的关于2015年度第四次临时股东大会的法律意见书；

　3、公司2015年度第四次临时股东大会决议。

　特此公告

　厦门港务发展股份有限公司

　董事会

　2015年12月24日