证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-183

　恒康医疗集团股份有限公司

　2015年第七次临时股东大会决议公告

　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。

　2、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。

　3、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　一、会议通知情况

　《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-174）于2015年12月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》

　《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　二、会议召开情况

　1、会议召开时间

　1.1现场会议召开时间：2015年12月24日（星期四）下午15:00

　1.2 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间2015年12月24日上9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　1.3通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月23日下午15:00至2015年12月24日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合

　5、现场会议主持人：董事周先敏先生

　三、会议出席情况

　1、出席会议总体情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份796,327,099股，占上市公司总股份的42.1056％。会议由董事周先敏先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。四川蜀鼎律师事务所涂强、袁露律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份796,327,099股，占上市公司总股份的42.1056％。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0.00％。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场和网络相结合的方式审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　表决结果：同意796,327,099股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者投票：同意2,317,100股，反对0股，弃权0股。

　2、审议通过了《关于变更部分募集资金使用实施方式的议案》

　表决结果：同意796,327,099股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者投票：同意2,317,100股，反对0股，弃权0股。

　3、审议通过了《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》

　该议案以累积投票的方式选举阙文彬先生、周先敏先生、唐灿先生、谢海先生为公司第四届董事会董事，具体表决情况如下：

　3.1选举阙文彬先生为公司第四届董事会董事

　表决结果：同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 25.0000%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的 100.0000%。其中，中小投资者投票：同意2,317,100股。

　3.2选举周先敏先生为公司第四届董事会董事

　表决结果：同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 25.0000%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的 100.0000%。其中，中小投资者投票：同意2,317,100股。

　3.3选举唐灿先生为公司第四届董事会董事

　表决结果：同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 25.0000%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的 100.0000%。其中，中小投资者投票：同意2,317,100股。

　3.4选举谢海先生为公司第四届董事会董事

　表决结果：同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 25.0000%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的 100.0000%。其中，中小投资者投票：同意2,317,100股。

　4、《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》

　该议案以累积投票的方式选举郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士为公司第四届董事会独立董事，具体表决情况如下：

　4.1选举郭磊明先生为公司第四届董事会独立董事

　表决结果：同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 33.3333%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的 100.0000%。其中，中小投资者投票：同意2,317,100股。

　4.2选举王良成先生为公司第四届董事会独立董事

　表决结果：同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 33.3333%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的 100.0000%。其中，中小投资者投票：同意2,317,100股。

　4.3选举张雪梅女士为公司第四届董事会独立董事

　表决结果：同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 33.3333%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的 100.0000%。其中，中小投资者投票：同意2,317,100股。

　5、审议《关于监事会换届选举的议案》

　该议案以累积投票的方式选举程华梅女士、赵洋生先生为公司第四届监事会监事，具体表决情况如下：

　5.1 选举程华梅女士为公司第四届监事会监事

　表决结果：同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 50.0000%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的 100.0000%。其中，中小投资者投票：同意2,317,100股。

　5.2 选举赵洋生先生为公司第四届监事会监事

　表决结果：同意 796,327,099股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累积的股份数）的 50.0000%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（未累积的股份数）的 100.0000%。其中，中小投资者投票：同意2,317,100股。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所到会律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效.

　六、备查文件

　1、恒康医疗集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告！

　恒康医疗集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十二月二十五日

　股票简称：恒康医疗 股票代码：002219 公告编号：2015-184

　恒康医疗集团股份有限公司

　第四届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2015年12月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2015年12月24日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长阙文彬先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

　经公司2015年第七次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，根据《公司章程》的规定，选举阙文彬先生为第四届董事会董事长，选举周先敏先生为第四届董事会副董事长，任期至公司本届董事会届满为止（简历详见附件）。

　表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权

　二、审议通过了《关于确定公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：

　战略委员会委员三人：董事长阙文彬先生（主任委员）、独立董事郭磊明先生、独立董事张雪梅女士。

　审计委员会委员三人：独立董事王良成先生（主任委员）、副董事长周先敏先生、独立董事张雪梅女士。

　提名委员会委员三人：独立董事郭磊明先生（主任委员）、独立董事王良成先生、董事谢海先生。

　薪酬与考核委员会委员三人：独立董事张雪梅女士（主任委员），独立董事郭磊明先生、董事唐灿先生。

　以上委员会委员任期至公司本届董事会届满为止（上述人员简历详见附件）。

　表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权

　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘谢海先生为公司总经理，任期至公司本届董事会届满为止（简历详见附件）。

　表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权

　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定续聘佘鑫麒先生为公司副总经理兼财务总监，任期至公司本届董事会届满为止（简历详见附件）。

　表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权

　五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘金振声先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期至公司本届董事会届满为止（简历及联系方式详见附件）。

　表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权

　六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定续聘李雪峰先生、邱政先生、左槟林先生、栾远东先生、李进顺先生、李少能先生、王伟先生、梁骏先生、吕明良先生、乔锴先生、张明先生、张宇先生和陈颖女士为公司副总经理；上述高级管理人员任期至公司本届董事会届满为止（简历详见附件）。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　特此公告。

　恒康医疗集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十二月二十五日

　附件：

　第四届董事会董事及高级管理人员简历

　阙文彬先生：1963年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，高级工程师。历任甘肃独一味生物制药股份有限公司董事长、四川恒康发展有限责任公司董事长；现任四川恒康发展集团董事局主席，恒康医疗集团股份有限公司董事长。

　阙文彬先生是四川西部资源控股股份有限公司（SH.600139）及恒康医疗集团股份有限公司（SZ.002219）实际控制人。阙文彬先生具有国际医药行业敏锐的目光，在创新药物研发、医疗新技术引进运用、投融资、企业并购等方面具有丰富经验。

　阙文彬先生持有恒康医疗集团股份有限公司股份794,009,999股，为本公司控股股东及实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。

　周先敏先生：1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾担任四川恒康发展有限责任公司财务总监。现任恒康医疗集团股份有限公司副董事长，兼任四川恒康资产管理有限公司执行董事、南京银茂铅锌矿业有限公司董事、成都优他制药有限责任公司执行董事兼总经理、四川赛卓药业股份有限公司董事。周先敏先生在企业管理、投资并购等方面均具有丰富经验。

　周先敏先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。

　唐灿先生：1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药学博士。曾担任西华大学讲师、副教授，恒康医疗集团股份有限公司副总经理。现任恒康医疗集团股份有限公司董事，兼任上海唯科生物制药有限公司董事、四川赛卓药业股份有限公司董事、杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司董事长。唐灿先生在创新药物研发、精准医疗服务、企业管理等方面具有丰富经验。

　唐灿先生持有恒康医疗集团股份有限公司股份1,050,000股，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。

　谢海先生：1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾担任成都市航天医院药房药剂师，成都地奥集团股份有限公司四川商务经理、医药零售连锁总经理、北京片区经理。现任恒康医疗集团股份有限公司董事、总经理。谢海先生在企业管理、药品管理与销售、投资并购、市场开发等方面具有丰富的实战经验。

　谢海先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

　郭磊明先生：1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 厦门大学国际经济法硕士，曾担任广东万商律师事务所律师、合伙人；现任万商天勤(深圳)律师事务所合伙人、副主任，湖北金环股份有限公司独立董事，常州光洋轴承股份有限公司独立董事，深圳汇顶科技股份有限公司独立董事，恒康医疗集团股份有限公司独立董事。郭磊明先生具有为各类企业提供法律服务的扎实理论功底和丰富实践经验。

　郭磊明先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所三次以上通报批评；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。

　王良成先生：1979年2月出生，中国国籍，会计学博士、副教授、硕士研究生导师。历任City University of Hong Kong和Konkuk University从事研究和教学工作。现为四川大学商学院副教授,硕士研究生导师，四川省会计领军(后备)人才， 长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事、成都市路桥工程股份有限公司独立董事、恒康医疗集团股份有限公司独立董事。

　王良成先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。

　张雪梅女士：1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居住权，医学博士。曾分别在成都中药厂、太极集团有限公司、成都致中吉律师事务所、四川四方达律师事务所、北京中伦文德（成都）律师事务所工作，历任成都中药厂车间主任，太极集团成都研究所所长；现为四川明炬律师事务所高级合伙人及监事、食品医药业务部部长、公共业务部副部长、恒康医疗集团股份有限公司独立董事。张雪梅女士从事药品研发及企业管理工作十余年，对医疗及药事法律法规的实际运用具有丰富的经验。

　张雪梅女士未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。

　佘鑫麒先生：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任四川工商实业进出口公司财务部资金科科长，中国远望集团总公司四川公司投资部经理，成都银华投资资讯有限公司副总经理，四川圣达集团有限公司财务总监，四川圣达实业股份有限公司总经理，四川恒康发展集团财务管理中心执行总裁；现任恒康医疗集团股份有限公司副总经理兼财务总监，分管公司财务管理中心，负责公司财务管理、融资方案设计及资本运作等事务。佘鑫麒先生在财务管理、企业投融资等方面拥有丰富经验。

　佘鑫麒先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；现在不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情况；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　金振声先生：1980年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，双学士学位。历任上海宇通创业投资有限公司项目经理，四川迪康集团项目经理，上海立人投资有限公司高级项目经理，成都文旅集团高级项目经理，四川恒康发展有限责任公司高级投资经理，四川西部资源控股股份有限公司总经理助理；现任恒康医疗集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。金振声先生于2011年取得深圳证券交易所董秘资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，熟悉上市公司证券事务，对上市公司规范运作、投融资、企业管理具有丰富经验。

　联系地址：四川省成都市锦江工业开发区金石路456号

　电话：028-85950888-8955

　传真：028-85950202

　金振声先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　李雪峰先生：1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾担任吉林修正药业地办主任、省区经理，金光集团金红叶纸业营业所所长、KA项目经理，青海春天药用资源科技利用有限公司东北大区经理、华东大区经理及子公司上海春天滋补养生科技有限公司总经理。现任恒康医疗集团股份有限公司副总经理，李雪峰先生拥有丰富的产品研发、设计、生产、销售经验。

　李雪峰先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　邱政先生：1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，双专业。历任妮维雅（上海）公司成都销售主管，成都明霞事业有限公司销售一部经理，美晨集团股份有限公司大华西7省区域经理。现任恒康医疗集团股份公司副总经理，兼任日化事业部总经理。邱政先生在商业快消行业、口腔行业拥有丰富的工作经验。

　邱政先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　左槟林先生：1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历（MBA），历任四川志远广和制药有限公司销售代表、省区经理；四川奥邦集团产品经理、四川省区经理、市场部总监、销售总监，本公司大区经理，销售总监，现任恒康医疗集团股份有限公司副总经理，负责四川奇力制药有限公司药品销售工作。左槟林先生从事医药销售工作近20年中，在医疗行业的团队建设，团队管理，市场开发，学术定位及推广，招投标方面有着丰富行业经验。

　左槟林先生持有恒康医疗集团股份有限公司股份472,500股，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　栾远东先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，北京大学EMBA。历任太极集团副总经理、山东罗欣药业股份有限公司副总裁、山东大学齐鲁医院齐鲁医疗投资管理有限公司副总经理；现任恒康医疗集团股份有限公司副总经理。栾远东先生在医疗行业投资并购及企业管理方面具有丰富经验。

　栾远东先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　李进顺先生：1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任中汇制药公司销售员、车间主任、技术中心主任，成都恒瑞制药有限公司GMP办公室主任、行政总监、生产副总经理、总经理等职，现任恒康医疗集团股份有限公司副总经理。李进顺先生拥有丰富的药品生产和质量管理实践经验。

　李进顺先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　李少能先生：1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任成都市西区医院生物医学工程部主任、成都市艾斯特肿瘤医院总裁助理。现任恒康医疗集团有限公司副总经理、医疗设备及信息化中心主任。李少能先生在医疗设备、医疗信息化技术和管理等方面拥有丰富经验。

　李少能先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　王伟先生：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，心血管内科全日制研究生学历，博士学位。曾先后在苏州大学附属第二医院、北京大学中国卫生经济研究中心、中国科学院上海高等研究院从事临床、科研和管理工作，现任本公司副总经理。王伟先生在医疗产业发展定位与分析、医院管理、学科建设、医学技术评估等方面有着丰富经验。

　王伟先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　梁骏先生：1967年出生，美国国籍，美国康奈尔大学博士及美国加州大学伯克利分校工商管理硕士。历任美国投行Cowen and Company资深证券分析师，美国花旗集团中国科技研究主管，中信证券TMT首席分析师，深圳市兴森科技股份有限公司投资管理部总经理，四川恒康发展有限责任公司投资管理中心执行总裁；现任公司副总经理。梁骏先生在国内外资本市场拥有丰富的经验，熟悉海内外各种并购方式及投融资渠道。

　梁骏先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　吕明良先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任康县多邦置业有限公司总经理，成都优他制药有限责任公司总经理，四川恒康发展有限责任公司国际事业部总裁；现任恒康医疗集团股份有限公司副总经理。吕明良先生拥有多年海内外大型项目基建经验，熟悉基建项目的全部流程与管理。

　吕明良先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　乔锴先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚阿德莱德大学会计和金融学硕士，历任成都银行信贷经理、澳大利亚东北汽车销售公司会计经理、深圳市高特佳投资集团高级投资经理。现任公司国内投资华东区负责人、盱眙恒山中医医院有限公司董事长、公司副总经理。乔锴先生在股权投融资、投后管理、企业并购重组、并购基金管理等方面有着丰富经验。

　乔锴先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　张明先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任成都市医药采购供应站新药分公司采购部经理，成都禾创药业有限公司新药分公司采购经理，禾创药业有限公司地区销售总经理，四川省悬壶济世有限公司采购经理，成都市医药集团有限公司采购经理；现任公司医疗集采中心总经理、公司副总经理。张明先生拥有丰富的药品采购、销售经验和供应链解决方案经验。

　张明先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　张宇先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任成都恩威集团四川片区医药代表，成都地奥制药集团北京片区医务代表、商务经理，现任公司中药饮片销售总监、公司副总经理。张宇先生从事药品销售行业多年，在医药市场开发、医药营销、团队管理方面有着丰富的经验，熟悉医疗行业和药品销售行业。

　张宇先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　陈颖女士：1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学MBA，历任中美上海施贵宝制药公司销售代表，江中制药京津大区经理，步长集团全国招标经理，康芝药业股份有限公司政府事务总监；现任公司市场准入中心常务副总裁、公司副总经理。陈颖女士拥有多年的制药企业工作经验，对国家医药政策、标准具有较强的分析把控能力。

　陈颖女士未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　股票简称：恒康医疗 股票代码：002219 公告编号：2015-185

　恒康医疗集团股份有限公司

　第四届监事会第一次会议决议公告

　本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2015年12月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2015年12月24日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由公司监事会主席胡倩女士召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事充分讨论，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

　经公司2015年第二次职工代表大会和第七次临时股东大会选举产生了公司第四届监事会成员，根据《公司章程》的规定，选举胡倩女士为第四届监事会主席，任期至公司本届监事会届满为止（简历详见附件）。

　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权

　特此公告。

　恒康医疗集团股份有限公司

　监 事 会

　二○一五年十二月二十五日

　附件：

　胡倩女士：1984年7月出生，中国国籍，无永久境外居住权，大学本科学历，双专业。历任成都大学附属医院医务科干事，深圳市万泽集团有限公司招聘主管，深圳市亿威尔信息技术股份有限公司总经理助理兼人力资源经理，深圳市海普瑞药业股份有限公司薪酬绩效经理，恒康医疗集团股份有限公司总经理助理兼人力资源经理，现担任恒康医疗集团有限公司人力资源经理、监事会主席。胡倩女士具有丰富的人力资源管理经验。

　胡倩女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控人、公司董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定的任职条件。