证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-73

　浙江新嘉联电子股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议通知情况

　浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2015-69)、《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的补充公告》(公告编号：2015-71)。

　2、会议召开时间：

　现场会议时间：2015年12月24日（星期四）下午13：30

　网络投票时间：2015年12月23日（星期三）至2015年12月24日（星期四）

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月24日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月23日下午15：00 至2015年12月24日下午15：00期间的任意时间。

　3、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室；

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式；

　5、会议召集人：公司第三届董事会；

　6、现场会议主持人：董事长韦中总先生；

　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份110,570,174股，占上市公司总股份的36.9078％。

　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份98,111,642股，占上市公司总股份的32.7492％。

　通过网络投票的股东10人，代表股份12,458,532股，占上市公司总股份的4.1586％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份18,444,716股，占上市公司总股份的6.1568％。

　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份5,986,184股，占上市公司总股份的1.9982％。

　通过网络投票的股东10人，代表股份12,458,532股，占上市公司总股份的4.1586％。

　出席现场会议人员除股东、股东代理人外，还有公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师等。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议通过如下议案：

　议案1 《关于公司董事会换届选举的议案》

　本议案采用累计投票制表决。本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　1.1 选举公司第四届董事会董事候选人周鑫先生为公司董事

　表决结果：得票数109,477,800 票，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.0121%。 其中中小投资者表决情况为：得票数17,352,342 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。

　周鑫先生曾于2014年8月1日离任，上市公司控股股东上海天纪投资有限公司鉴于工作需要，决定继续委派周鑫先生担任上市公司董事一职。周鑫先生离任至今，并无买卖上市公司股票情形。

　1.2 选举公司第四届董事会董事候选人金一栋先生为公司董事

　表决结果：得票数109,477,800 票，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.0121%。 其中中小投资者表决情况为：得票数17,352,342 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。

　1.3 选举公司第四届董事会董事候选人赵斌先生为公司董事

　表决结果：得票数109,477,800 票，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.0121%。 其中中小投资者表决情况为：得票数17,352,342 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。

　1.4 选举公司第四届董事会董事候选人蒋中瀚先生为公司董事

　表决结果：得票数109,477,804 票，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.0121%。 其中中小投资者表决情况为：得票数17,352,346 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。

　1.5 选举公司第四届董事会董事候选人王献蜀先生为公司董事

　表决结果：得票数109,477,801 票，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.0121%。 其中中小投资者表决情况为：得票数17,352,343 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。

　1.6 选举公司第四届董事会董事候选人吴旻先生为公司董事

　表决结果：得票数109,477,801 票，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.0121%。 其中中小投资者表决情况为：得票数17,352,343 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。

　1.7 选举公司第四届董事会董事候选人金洪飞先生为公司董事

　表决结果：得票数109,477,800 票，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.0121%。 其中中小投资者表决情况为：得票数17,352,342 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。

　1.8 选举公司第四届董事会董事候选人陈银华先生为公司董事

　表决结果：得票数109,477,800 票，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.0121%。 其中中小投资者表决情况为：得票数17,352,342 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。

　1.9 选举公司第四届董事会董事候选人陈信勇先生为公司董事

　表决结果：得票数109,477,800 票，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.0121%。 其中中小投资者表决情况为：得票数17,352,342 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。

　议案2 《关于公司监事会换届选举的议案》

　本议案采用累计投票制表决。本届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。最近二年内公司未聘任过曾担任公司董事或者高级管理人员的人作为公司监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　2.1 选举公司第四届监事会监事候选人楼亦雄先生为公司监事

　表决结果：得票数109,477,800 票，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.0121%。 其中中小投资者表决情况为：得票数17,352,342 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。

　2.2 选举公司第四届监事会监事候选人庄严先生为公司监事

　表决结果：得票数109,477,800 票，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.0121%。 其中中小投资者表决情况为：得票数17,352,342 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。

　2.3选举公司第四届监事会监事候选人孙浩初先生为公司监事

　表决结果：得票数109,477,800 票，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.0121%。 其中中小投资者表决情况为：得票数17,352,342 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.0776%。

　楼亦雄先生、庄严先生、孙浩初先生与职工代表监事钱纪林先生、邓欢女士共同组成公司第四届监事会。

　议案3 《关于修改公司章程中注册资本变更的议案》

　总表决情况：

　同意110,453,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.8949％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权116,200股（其中，因未投票默认弃权116,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1051％。

　中小股东总表决情况：

　同意18,328,516股，占出席会议中小股东所持股份的99.3700％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权116,200股（其中，因未投票默认弃权116,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.6300％。

　议案（3）为特别决议，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，议案获表决通过。

　以上议案具体内容详见公司于2015年12月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师（杭州）事务所律师吴钢和李燕出具了结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”

　五、备查文件

　1、2015年第二次临时股东大会决议；

　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

　二○一五年十二月二十五日

　证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-74

　浙江新嘉联电子股份有限公司

　第四届董事会第一次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2015年12月18日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，2015年12月24日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事周鑫先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　经与会董事审议表决，以9票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，形成如下决议：

　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　选举周鑫先生担任公司第四届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

　二、审议通过《关于确定公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

　会议同意公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下：

　战略委员会委员四人：周鑫（主任委员）、王献蜀、金一栋、金洪飞；

　审计委员会委员三人：陈银华（主任委员）、陈信勇、吴旻；

　提名委员会委员三人：陈信勇（主任委员）、金洪飞、赵斌；

　薪酬与考核委员会委员三人：金洪飞（主任委员）、陈银华、蒋中瀚。

　以上委员会委员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　经董事长周鑫先生提名，会议同意聘任王献蜀先生担任公司总经理职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　经董事长周鑫先生提名，会议同意聘任蒋中瀚先生担任公司董事会秘书职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

　蒋中瀚先生联系方式如下：

　电话：0573-84252627 传真：0573-84252318

　邮箱：njlstock@newjialian.com 地址：浙江省嘉善县东升路36号

　邮编：314100

　五、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

　经总经理王献蜀先生提名，会议同意聘任金一栋先生担任公司常务副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

　六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　经总经理王献蜀先生提名，会议同意聘任蒋中瀚先生担任公司财务总监职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

　七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　经总经理王献蜀先生提名，会议同意聘任吴旻先生、夏秋红女士担任公司副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

　八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

　经董事会审计委员会资格审查并同意提名，会议同意聘任徐振春先生担任公司内部审计负责人职务。

　九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　经董事长周鑫先生提名，会议同意聘任张晓艳女士担任公司证券事务代表职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

　联系方式：

　电话：0573-84252627 传真：0573-84252318

　邮箱：njlstock@newjialian.com 地址：浙江省嘉善县东升路36号

　邮编：314100

　十、审议通过《关于变更公司名称的议案》；

　会议同意将公司名称变更为“巴士在线股份有限公司”。

　十一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

　会议同意将公司经营范围变更为：电声器材、电声元器件、电声组合件以及相关的工装、设备的研发、生产、加工、销售；声学设计及技术方案的转让；经营进出口业务；智能硬件、智能终端设备及其组件的研发、加工、生产、销售；计算机软件、智能硬件和智能终端设备的应用软件的开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；投资管理；大型科技会展。

　上述第十项和第十一项经本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，议案内容详见2015年12月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司名称及经营范围的公告》(公告编号：2015-76)

　十二、审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》；

　会议同意修订《公司章程》相关条款内容。

　十三、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

　会议同意修订《董事会议事规则》相关条款内容。

　上述第十二项和第十三项经本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，议案内容详见2015年12月25日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程及董事会议事规则修订对照表》。

　十四、审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

　议案十、十一、十二、十三经本次董事会审议通过后需提交公司股东大会最终审议，公司同意于2016年1月12日召开公司2016年第一次临时股东大会，对以上议案进行审议表决，其中审议修改公司章程议案需以特别决议通过。

　特此公告。

　浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

　二○一五年十二月二十五日

　后附简历。

　附件：周鑫先生、王献蜀先生、金一栋先生、蒋中瀚先生、吴旻先生个人简历详见公司于2015年12月9日披露的《公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》。

　夏秋红女士：中国国籍，1968年出生，企业管理硕士。2009年6月至今，巴士在线科技有限公司，现任副总经理兼媒体事业部总裁。

　夏秋红女士持有上市公司股份1,278,692股；与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　徐振春先生：1980年出生，本科学历，金融投资专业，中级经济师。历任杭州三元顾问证券分析师，上海开来投资有限公司运营总监助理，翱鹰实业投资有限公司投资经理，中天发展控股集团有限公司投资事业部高级投资经理。

　徐振春先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张晓艳女士：1975年出生，本科学历。2005年3月至今就职本公司，2011年6月起在本公司证券办工作，2011年7月取得董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。

　张晓艳女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-75

　浙江新嘉联电子股份有限公司

　第四届监事会第一次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2015年12月18日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，2015年12月24日在公司一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。会议由监事孙浩初先生主持。

　经与会监事认真审议，会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席》的议案。

　选举孙浩初先生为公司第四届监事会主席职务，自本次监事会审议通过之日起计算，任期三年。孙浩初先生的个人简历详见公司于2015年12月9日披露的《公司第三届监事会第十七次会议决议公告》。

　特此公告。

　浙江新嘉联电子股份有限公司 监事会

　二○一五年十二月二十五日

　证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-76

　浙江新嘉联电子股份有限公司

　关于变更公司名称及经营范围的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、公司名称、经营范围变更说明

　浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》。公司拟将名称由“浙江新嘉联电子股份有限公司”变更为“巴士在线股份有限公司”，该名称已经国家工商总局核准，在换发营执照后生效，同时公司英文名称由“Zhejiang New Jialian Electronics Co.,Ltd.”变更为“Bus Online Co.,Ltd.”。

　公司经营范围变更：变更前：通讯电声器材的生产、销售，经营进出口业务(国家法律法规限制或禁止的除外)。

　变更后：电声器材、电声元器件、电声组合件以及相关的工装、设备的研发、生产、加工、销售；声学设计及技术方案的转让；经营进出口业务；智能硬件、智能终端设备及其组件的研发、加工、生产、销售；计算机软件、智能硬件和智能终端设备的应用软件的开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；投资管理；大型科技会展。

　公司名称变更及经营范围变更以工商行政管理部门最终登记为准。

　二、变更原因说明

　鉴于公司进行的重大资产重组实施完成后，公司的基本情况和业务构成发生重大变化，为使公司名称和公司目前的实际情况相适应，并充分体现公司发展战略目标，进一步契合未来的长远战略发展需要，公司拟将中文名称及英文名称作上述变更。

　三、其他事项说明

　1、《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议；

　2、公司更名后，证券简称由“新嘉联”变更为“巴士在线”，证券代码仍为“002188”；

　3、公司章程相关条款做同步变更。

　特此公告。

　浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

　二○一五年十二月二十五日

　证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-77

　浙江新嘉联电子股份有限公司

　关于变更内部审计负责人的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到内部审计负责人孙洁女士的书面辞职报告，因个人原因孙洁女士申请辞去所担任的内部审计负责人职务，辞职后不再担任公司其它任何职务。

　根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司同意孙洁女士的辞职申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。

　公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经2015年12月24日召开的第四届董事会第一次会议审议通过，同意聘任徐振春先生担任公司内部审计负责人。

　公司对孙洁女士在担任内部审计负责人期间为公司所做的贡献给予肯定并衷心感谢！

　特此公告。

　浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

　二○一五年十二月二十五日

　证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-78

　浙江新嘉联电子股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经浙江新嘉联电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议，定于2016年1月12日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　1、会议召集人：公司第四届董事会

　2、会议地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室

　3、会议召开的方式

　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　4、会议召开日期与时间：

　现场会议时间：2016年1月12日（星期二）下午14：00

　网络投票时间：2016年1月11日（星期一）至2016年1月12日（星期二）

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月12日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月11日下午15：00 至2016年1月12日下午15：00期间的任意时间。

　5、股权登记日：2016年1月6日（星期三）

　6、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于变更公司名称的议案》；

　2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

　3、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》；

　4、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

　以上议案的具体内容详见公司于2015年12月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　三、会议出席对象

　1、截至 2016年1月6日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司的董事、监事及高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　四、参与现场会议登记事项

　1、会议登记时间：2016年1月11日（星期一）8：00-16：00。

　2、会议登记地点：浙江省嘉善县东升路36号办公楼证券办，信函请注明“股东大会”字样。

　3、会议登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年1月11日下午16：00 前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票的投票程序：

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月12日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码；

　（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推；

　（4）本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　■

　（5）在“委托股数”项下输入表决意见：

　■

　（6）确认委托完成

　4、计票原则：同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，网络投票不能撤单；对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　5、如需投票结果查询，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票操作具体流程：

　1、股东获得身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》（2014年9月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江新嘉联电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年1月11日下午15：00 至2016年1月12日下午15：00期间的任意时间。

　六、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系地址：浙江省嘉善县东升路36号

　浙江新嘉联电子股份有限公司证券办

　联系人：蒋中瀚

　电 话：0573-84252627

　传 真：0573-84252318

　邮 编：314100

　电子邮箱：njlstock@newjialian.com

　2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

　七、备查文件

　1、公司第四届董事会第一次会议决议；

　2、其他备查文件。

　特此公告。

　浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

　二○一五年十二月二十五日

　后附《授权委托书》

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江新嘉联电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

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　■

　注：1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；

　2、每项均为单选，多选为无效选票；

　3、授权书用剪报或复印件均为有效。

　委托人（签章）： 受托人（签章）：