证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-143

　多氟多化工股份有限公司

　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2015年12月13日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2015年11月24日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　一、《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的议案》

　同意子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品，具体内容详见2015年12月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-145）。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　二、《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　同意子公司使用总额不超过1亿元的自有资金购买银行理财产品，具体内容详见2015年12月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-146）。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　三、《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的议案 》

　同意公司以自有资金参与焦作中旅银行股份有限公司2015年增资扩股计划，具体内容详见2015年12月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的公告》（公告编号：2015-147）。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　四、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　■

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　五、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

　同意公司于2016年1月11日（星期一）召开“2016年第一次临时股东大会”，审议相关议案，内容详见《多氟多化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　多氟多化工股份有限公司董事会

　2015年12月25日

　证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-144

　多氟多化工股份有限公司

　第四届监事会第二十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于2015年12月13日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于2015年12月24日上午10：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　一、《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的议案》

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的议案 》

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　四、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　多氟多化工股份有限公司监事会

　2015年12月25日

　证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-149

　多氟多化工股份有限公司

　关于内审负责人辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年12月 24日收到公司内审负责人闫克新先生递交的辞职报告，闫克新先生因个人原因辞去公司内审负责人职务。辞职后，闫克新先生不在公司担任职务。

　根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效，公司将尽快按法定程序聘任内审负责人。

　公司董事会对闫克新先生在任职内审负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　多氟多化工股份有限公司董事会

　2015年12月25日

　证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-147

　多氟多化工股份有限公司

　关于投资焦作中旅银行股份有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2015年12月24日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的议案》，同意以自有资金参与焦作中旅银行股份有限公司（以下简称“中旅银行”）2015年增资扩股计划。具体情况如下：

　一、中旅银行基本情况

　1、基本信息

　名称： 焦作中旅银行股份有限公司

　注册号：410000000021342

　类型： 股份有限公司

　注册地址：焦作市山阳区迎宾路1号一幢1

　法定代表人：张逢春

　注册资本：贰拾肆亿零壹佰捌拾肆万贰仟柒佰叁拾玖万元

　成立日期：1999年08月16日

　经营期限：长期

　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国银行业监督管理机关批准的其他业务。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）

　2、股权结构

　■

　3、前三大股东情况：

　（1）中国港中旅集团公司

　中国港中旅集团公司（以下简称“港中旅”)前身是中国早期银行家陈光甫先生1928年设立的香港中国旅行社，1953年由中央人民政府华侨事务委员会接收，后由国务院侨办管理；1985年注册成立香港中旅（集团）有限公司。目前，港中旅集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，受国资委监管，也是四大驻港中资企业之一。港中旅是中国目前旅游产业链条较为完整、旅游要素较为齐全、经营规模最大的旅游企业集团，2009年以来一直位居中国旅游集团20强首位。中国旅行社总社、芒果网、酒店业务、景区业务、地产业务、物流业务、金融业务几大板块业务。金融业务是集团着力培育打造的新业务，入股焦作中旅银行，成立港中旅财务公司和保险经纪公司，通过“产融结合、融融协同、汇融畅通”发展方式，打造具有旅游概念特色金融业务，实现与集团主业产融结合。目前，港中旅持有焦作中旅银行股份121294万股，占焦作中旅银行总股本的50.50%。

　（2）焦作市建设投资（控股）有限公司

　焦作市建设投资（控股）有限公司成立于2003年，注册资本20亿元，经营范围：经营集中管理财政委托的建设资金，负责为焦作市人民政府授权的城市建设、投资土地开发整理项目、工业项目、县域经济、农业开发、旅游产业等方面重大建设项目建设和投资管理；对受权范围内的国有资产代行所有者管理权、收益权、投资及投资回收权、资产维护权、资产管理处置权；运用授权范围内的国有资产进行参股、控股、合资等经营活动，承担保值增值责任。目前，焦作市建设投资（控股）有限公司持有焦作中旅银行股份25451万股，占焦作中旅银行总股本的10.60%。

　（3）中原信托有限公司

　中原信托有限公司成立于2002年，注册资本25亿元，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。目前，中原信托有限公司持有焦作中旅银行股份14406万股，占焦作中旅银行总股本的6.00%。

　4、实际控制人

　港中旅持有中旅银行50.5%的股份，为第一大股东，是中旅银行实际控制人。

　二．中旅银行财务状况

　根据北京天健兴业资产评估有限公司2015年11月29日出具的《焦作中旅银行股份有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》天兴评报字（2015）第1322号显示，中旅银行近年相关资产及损益情况如下：

　金额单位：万元

　■

　以2015年9月30日为基准日，中旅银行账面净资产302,207.37万元，评估净资产360,432.81万元，评估增值58,225.14万元，增值率19.27%。评估每股净资产1.5元。

　二、股份认购协议主要内容

　1、依据中国银行业监督管理委员会的核准，中旅银行拟进行增资扩股，按每股人民币1.5元的价格新发行人民币普通股89334万股。

　2、多氟多同意按照每股人民币1.5元认购中旅银行新增发行的5000万股股份，向中旅银行支付认购股款7500万元。

　3、中旅银行增资扩股后总股本329518万股，多氟多5000万股，约占总股本的1.52%。

　三、独立董事意见

　中旅银行经营规模稳步扩大，管理水平逐步提升，主要财务指标得到明显改善。公司本次投资中旅银行，可以为公司获取一定的投资收益，以提供公司整体盈利水平。我们同意此次投资中旅银行事项。

　四、备查文件

　1、第四届董事会第二十七次会议决议；

　2、第四届监事会第二十七次会议决议；

　3、公司与中旅银股份认购协议文本；

　4、独立董事意见。

　特此公告。

　多氟多化工股份有限公司董事会

　2015年5月25日

　证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号： 2015-148

　多氟多化工股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议提议召开2016年第一次临时股东大会，定于2016年1月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会的召集人：公司董事会。

　2、会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年1月11日（星期一）下午2:30

　（2）网络投票时间：2016年1月8日-2016年1月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月8日15:00至2016年1月11日15:00期间的任意时间。

　3、股权登记日：2016年1月4日（星期一）

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　5、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　6、出席对象：

　（1）2016年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　7、现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦第三会议室。

　二、会议审议事项

　1．审议《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟用闲置募集资

　金购买银行理财产品、定期存款、结构性存款的议案》

　2．审议《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　3、审议《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的议案》

　4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　以上议案4需经股东大会以特别决议通过；议案1、2、3为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

　以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过【详见2015年12月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2015-143 ）、《第四届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2015-144）】。

　三、会议登记事项

　1、登记方式

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

　2、登记时间：2016年1月7日（上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00）。

　3、登记地点：多氟多化工股份有限公司董事会办公室。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月11日的9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　3、股东投票的具体程序为：

　■

　（1） 买卖方向为买入

　（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。议案应以相应的委托价格

　分别申报，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下：

　■

　（3） 在“委托数量”项下输入投票数，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

　（4） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5） 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　4、计票规则：

　在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月8日下午15:00至2016年1月11日下午15:00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　联系地址：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦董事会办公室

　联系人：董事会秘书陈相举、证券事务代表原秋玉

　联系电话：0391-2956956

　联系传真：0391-2956956

　2、与会股东住宿费和交通费自理。

　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

　六、备查文件

　公司第四届董事会第二十七次会议决议

　附：授权委托书

　特此公告。

　多氟多化工股份有限公司董事会

　2015 年12月25日

　附件：授权委托书

　多氟多化工股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会授权委托书

　致：多氟多化工股份有限公司

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席多氟多化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　注：此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

　委托人签字（盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人持股数量：

　委托人股东账户：

　受托人/代理人签字（盖章）：

　受托人/代理人身份证号码：

　受托日期：

　证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-145

　多氟多化工股份有限公司

　关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年12月24日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源”）拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的议案》，同意焦作新能源将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品，在额度范围内授权管理层办理实施等相关事项。具体情况如下：

　一、基本情况

　本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，焦作新能源拟在总额捌仟万元内，将闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　1、产品品种及安全性

　焦作新能源拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买风险较低的保本型银行理财产品。上述投资不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第30号――风险投资》规定的风险投资品种。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构，且公司与定期存款、提供结构性存款和理财产品的金融机构不存在关联关系。

　2、授权期限

　自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

　二、对公司的影响

　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

　三、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　虽然将部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和转为定期存款、进行结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　管理层根据财务部对于焦作新能源募集资金使用情况的分析以及对定期存款、结构性存款、银行理财产品的分析，审慎行使决策权。

　（1）焦作新能源财务部负责具体的转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的程序办理，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应措施，控制投资风险。

　（2）公司审计部门负责对本项授权的募集资金使用情况进行审计监督，根据谨慎性原则对可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　（3）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露募集资金使用及损益情况。

　四、独立董事意见

　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，焦作新能源将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意焦作新能源将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品。

　五、备查文件

　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

　2、公司第四届监事会第二十七次会议决议。

　3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　多氟多化工股份有限公司董事会

　2015年12月25日

　证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-150

　多氟多化工股份有限公司

　关于子公司河北红星汽车制造有限公司投产公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年9月完成对河北红星汽车制造有限公司（以下简称“红星汽车”）的并购，红星汽车成为本公司的控股子公司。并购后，本公司即着手对红星汽车进行生产线改造，目前，改造和生产调试步入正常，燃油汽车和新能源汽车均陆续下线，红星汽车投产。

　红星汽车投产将拓展本公司新的业务领域，对公司经营产生积极影响。但汽车领域属于公司初次涉及的新业务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

　多氟多化工股份有限公司董事会

　2015年12月25日

　证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-146

　多氟多化工股份有限公司

　关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年12月24日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意各子公司使用自有资金购买银行理财产品，在额度范围内授权管理层具体办理实施等相关事项。具体情况如下：

　一、投资银行理财产品的基本情况

　本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保不影响正常生产经营的情况下，各子公司拟使用自有闲置资金适时购买保本型银行理财产品，额度不超过1亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　3、理财产品品种及安全性

　为控制风险，投资的品种为保本型银行理财产品。各子公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。各子公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构购买理财产品。

　4、购买额度

　购买理财产品的额度不超过1亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　5、授权期限

　自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　二、购买理财产品对公司的影响

　在确保资金安全的前提下，以自有闲置资金适度购买保本型理财产品，不会影响各子公司投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　三、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　虽然购买保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化安排各子公司适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对银行理财产品的分析，审慎行使决策权。

　（2）公司财务部负责具体的银行理财产品购买程序办理，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（3）公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督，根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

　四、独立董事意见

　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，各子公司在额度范围内使用闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司及各子公司生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司各子公司使用总额不超过1亿元的闲置资金购买银行理财产品。

　五、备查文件

　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

　2、公司第四届监事会第二十七次会议决议。

　3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　多氟多化工股份有限公司董事会

　2015年12月25日