本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 股东大会有关情况

　1、 股东大会的类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　2、 股东大会召开日期： 2015年12月29日

　3、 股东大会股权登记日：

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　二、 取消议案的情况说明

　1、取消议案名称

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　2、取消议案原因

　公司定于2015年12月29日召开的2015年第三次临时股东大会将审议《关于选举监事的议案》等相关议案，其中，《关于选举监事的议案》确定陈汉华先生、李龙先生作为监事会监事候选人参加选举。2015年12月21日，公司接到陈汉华先生《不适宜担任监事声明》称，由于其身体原因，不适宜担任公司监事。鉴于上述原因，考虑到其身体原因可能影响其履行监事职责，为维护公司及股东利益，公司董事会决定取消2015年第三次临时股东大会陈汉华先生作为监事候选人的子议案。

　三、 除了上述取消议案外，于2015年12月12日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年12月29日 10 点 0分

　召开地点：山东省潍坊市高新区北宫东街６号公司会议室

　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年12月29日

　至2015年12月29日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3、 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述各议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详情见公司于2015年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站所做的披露。

　2、特别决议议案：1

　3、对中小投资者单独计票的议案：1.2.3.4

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

　2015年12月23日

　报备文件

　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。