本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2012年10月15日，公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《公司以资源换项目方式承建杜尚别-2*5万千瓦火电站的议案》，特变电工杜尚别矿业有限公司（以下简称矿业公司）以资源换项目方式建设塔吉克斯坦共和国（以下简称塔国）杜尚别-2*5万千瓦火电站一期工程项目（以下简称杜尚别火电站），塔国授予矿业公司东杜奥巴金矿、东杜奥巴侧翼及上库马尔克金矿开发经营权，给予上述金矿勘探、生产经营过程中各种税收的减免，上述金矿开采所获收益及相关税收减免用于抵偿火电站建设的成本及相关费用。若上述金矿所获得收益及塔国税收优惠合计金额不能抵偿杜尚别火电站建设成本及费用，塔国授予矿业公司新矿补偿。

　获取资源后，公司聘请专业机构对相关矿产资源进行了核实、勘探及普查工作，近期已完成相关工作。根据相关的勘探报告，东杜奥巴（含侧翼）、上库马尔克及东杜奥巴-上库马尔克外围的金矿金金属资源量为78吨。金矿的资源量及项目相关工作进展情况如下：

　1、公司委托新疆地矿局第四地质大队对东杜奥巴矿区及侧翼资源储量进行了核实验证，验证结果为前苏联报告中资源量数据真实、可靠。东杜奥巴332+333的金金属资源量为23.7吨，东杜奥巴侧翼333的金金属资源量为5.9吨。目前公司正在编制该金矿项目的开采、选矿、冶炼规划设计方案，计划2016年开始建设该项目。

　2、公司委托山东地质矿产局第六大队进行了上库马尔克金矿勘探工作，并出具了《塔吉克斯坦共和国上库马尔克金矿详查报告》，根据详查报告332+333金金属资源量为25.6吨。目前，该报告已经塔吉克斯坦共和国政府地质总局和科学技术委员会的评审通过，经塔国政府其他相关部门审核通过后，公司将申请上库马尔克金矿的采矿权证，并对该金矿建设进行规划设计。

　3、公司委托广东省地质局第五地质大队对东杜奥巴-上库马尔克外围进行了勘探，出具了《塔吉克斯坦东杜奥巴-上库马尔克矿区外围金矿普查报告》，预计332+333金金属资源量23.2吨。上述外围地区尚需进一步勘探，出具详查报告后申请采矿权证。

　公司将根据相关规定，对上述金矿项目的进展情况进行后续公告。

　特此公告。

　特变电工股份有限公司

　2015年12月23日