证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2015-106
牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月22日上午9:00以通讯表决的方式召开第二届董事会第三十二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2015年12月17日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立闻喜县子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在闻喜县、商水县、太康县设立子公司的公告》详见2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立商水县子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在闻喜县、商水县、太康县设立子公司的公告》详见2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立太康县子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在闻喜县、商水县、太康县设立子公司的公告》详见2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司增资的议案》,同意对公司全资子公司增加注册资本20,000万元,增资后湖北钟祥牧原养殖有限公司注册资本由5,000万元增加至25,000万元。
《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司增资的议案》,同意对公司全资子公司增加注册资本10,000万元,增资后山东曹县牧原农牧有限公司注册资本由5,000万元增加至15,000万元。
《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司增资的议案》,同意对公司全资子公司增加注册资本10,000万元,增资后南阳市卧龙牧原养殖有限公司注册资本由11,000万元增加至21,000万元。
《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》,同意对公司全资子公司增加注册资本10,000万元,增资后唐河牧原农牧有限公司注册资本由5,000万元增加至15,000万元。
《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见 2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2015-107
牧原食品股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为加快牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司(以下简称“钟祥牧原”)、山东曹县牧原农牧有限公司(以下简称“曹县牧原”)、南阳市卧龙牧原养殖有限公司(以下简称“卧龙牧原”)和唐河牧原农牧有限公司(简称“唐河牧原”)的生产经营建设,公司拟将钟祥牧原的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币25,000万元,将曹县牧原的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币15,000万元,将卧龙牧原的注册资本由11,000万元增加至21,000万元,将唐河牧原的注册资本由5,000万元增加至15,000万元。
此次增资方式为对钟祥牧原一次性现金出资人民币20,000万元,对曹县牧原一次性现金出资人民币10,000万元,对卧龙牧原一次性现金出资人民币10,000万元,对唐河牧原一次性现金出资人民币10,000万元。
(二)董事会审议情况
公司2015年12月22日召开的第二届董事会第三十二次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对公司全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》详见2015年12月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
(三)公司此次向钟祥牧原、曹县牧原、卧龙牧原、唐河牧原增资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组
二、投资标的的基本情况
(一)湖北钟祥牧原养殖有限公司
1、出资方式
公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
(1)公司名称:湖北钟祥牧原养殖有限公司
(2)公司类型:有限责任公司(法人独资)
(3)法定代表人:苏学良
(4)注册资本:5000万元整
(5)注册地址:湖北省钟祥市旧口镇大王庙村
(6)经营范围:前置许可经营项目:生猪饲养、销售;一般经营项目:畜牧机械加工与销售;养殖技术服务推广;猪粪处理
(7)经营情况:截止2015年9月30日,钟祥牧原总资产51,030.86万元,负债总额46,360.87万元,净资产4,669.99万元。
(8)此次是公司为全资子公司钟祥牧原增资,增资后钟祥牧原仍为公司全资子公司。
(二)山东曹县牧原农牧有限公司
1、出资方式
公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
(1)公司名称:山东曹县牧原农牧有限公司
(2)公司类型:有限责任公司(法人独资)
(3)法定代表人:李翀
(4)注册资本:伍仟万元整
(5)注册地址:曹县珠江东路路南
(6)经营范围:生猪饲养、销售;粮食购销(有效期至2016年4月19日)(有效期限以许可证为准)。畜牧机械加工与销售;养殖技术服务推广;猪粪处理。
(7)经营情况:截止2015年9月30日,曹县牧原总资产34,788.98万元,负债总额30,033.56万元,净资产4,755.42万元。
此次是公司为全资子公司曹县牧原增资,增资后曹县牧原仍为公司全资子公司。
(三)南阳市卧龙牧原养殖有限公司
1、出资方式
公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
(1)公司名称:南阳市卧龙牧原养殖有限公司
(2)公司类型:有限责任公司
(3)法定代表人:秦英林
(4)注册资本:壹亿壹仟万圆整
(5)注册地址:南阳市卧龙区陆营镇政府路1号
(6)经营范围:生猪、种猪养殖与销售,饲料加工、销售,猪粪处理,养殖技术的服务推广,粮食购销。
(7)经营情况:截止2015年9月30日,卧龙牧原资产总额为110,806.24万元,负债总额为77,587.99万元,净资产为33,218.26万元。
此次是公司为全资子公司卧龙牧原增资,增资后卧龙牧原仍为公司全资子公司。
(四)唐河牧原农牧有限公司
1、出资方式
公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
(1)公司名称:唐河牧原农牧有限公司
(2)公司类型:有限责任公司
(3)法定代表人:王华同
(4)注册资本:伍仟万圆整
(5)注册地址:唐河县滨河街道滨河都市花园
(6)经营范围:生猪养殖、销售,粮食购销、饲料销售,农作物种植,林木培育和种植,养殖技术的服务推广、猪粪处理。
(7)经营情况:截止2015年9月30日,唐河牧原资产总额为36,215.67万元,负债总额为32,486.90万元,净资产为3,728.77万元。
此次是公司为全资子公司唐河牧原增资,增资后唐河牧原仍为公司全资子公司。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资有利于钟祥牧原、曹县牧原、卧龙牧原和唐河牧原的经营发展,提升竞争力和生产经营规模,降低资产负债率,增强融资能力。本次增资对公司合并财务报表不构成影响。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2015-110
牧原食品股份有限公司关于第二届
董事会第三十二次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
更正说明:
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月23日披露了《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》(具体内容详见2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。由于工作人员的疏忽,公告中出现笔误,现更正如下:
更正前:
“一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司增资的议案》,同意对公司全资子公司增加注册资本10,000万元,增资后湖北钟祥牧原养殖有限公司注册资本由5,000万元增加至15,000万元。”
“七、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》,同意对公司全资子公司增加注册资本10,000万元,增资后南阳市卧龙牧原养殖有限公司注册资本由5,000万元增加至15,000万元。”
更正后:
“一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司增资的议案》,同意对公司全资子公司增加注册资本10,000万元,增资后山东曹县牧原农牧有限公司注册资本由5,000万元增加至15,000万元。”
“七、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司唐河牧原农牧有限公司增资的议案》,同意对公司全资子公司增加注册资本10,000万元,增资后唐河牧原农牧有限公司注册资本由5,000万元增加至15,000万元。”
除上述更正内容外,公告其他内容不变,对上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2015-111
牧原食品股份有限公司
关于对全资子公司增资的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
更正说明:
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月23日披露了《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(具体内容详见2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。由于工作人员的疏忽,公告中出现笔误,现更正如下:
更正前:
“为加快牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司(以下简称“钟祥牧原”)、山东曹县牧原农牧有限公司(以下简称“曹县牧原”)、南阳市卧龙牧原养殖有限公司(以下简称“卧龙牧原”)和唐河牧原农牧有限公司(简称“唐河牧原”)的生产经营建设,公司拟将钟祥牧原的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币25,000万元,将曹县牧原的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币15,000万元,将卧龙牧原的注册资本由11,000万元增加至22,000万元,将唐河牧原的注册资本由5,000万元增加至15,000万元。”
更正后:
“为加快牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司(以下简称“钟祥牧原”)、山东曹县牧原农牧有限公司(以下简称“曹县牧原”)、南阳市卧龙牧原养殖有限公司(以下简称“卧龙牧原”)和唐河牧原农牧有限公司(简称“唐河牧原”)的生产经营建设,公司拟将钟祥牧原的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币25,000万元,将曹县牧原的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币15,000万元,将卧龙牧原的注册资本由11,000万元增加至21,000万元,将唐河牧原的注册资本由5,000万元增加至15,000万元。”
除上述更正内容外,公告其他内容不变,对上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十三日