本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）拟以其自有资金出资1,680万元在福建省设立福建富顺达软件科技有限公司（暂定名，具体以工商核名为准，以下简称“新公司”）。

　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次子公司投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　3、本次投资的资金来源为富顺光电自有资金。本次投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　二、投资主体介绍

　名称：富顺光电科技股份有限公司

　住所：漳州市蓝田工业开发区富顺光电科技园

　法定代表人：陈建顺

　注册资本：6690万元人民币

　成立日期：1995年11月18日

　经营范围：LED显示屏、LED照明产品、道路路灯、太阳能路灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、蓄电池、风力发电系统、智能交通控制系统、智能管理移动终端系统、多功能信息交互终端系统、智能窗口对讲系统、广告机、智能电子回单管理系统及智能排队管理系统的研发、制造和销售；计算机系统集成工程、安防系统工程、电子工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装工程的设计、承包、施工；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　富顺光电系公司全资子公司。

　三、新公司的基本情况

　公司名称：福建富顺达软件科技有限公司

　注册资本：1680万元人民币

　注册地址：福建省漳州市龙文区蓝田工业开发区小港北路38号

　公司性质：有限责任公司

　经营范围：计算机软件开发服务；互联网技术开发与服务；网络安全产品开发与服务；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计与安装服务；计算机技术咨询与维护服务。

　上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

　1、公司子公司富顺光电本次成立新公司，是为配合公司产品的软件技术开发、技术服务和软件产品销售，在智能制造领域更好地开发和推广相关专业软件产品及服务，有助于提升公司相应产品的市场竞争力和盈利能力。

　2、新公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　3、本次子公司对外投资的资金全部来源于富顺光电自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　五、备查文件

　《投资审批表》

　特此公告。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　2015年12月22日