本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《公司2012年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条款以及2012年第一次临时股东大会的授权, 2015年12月7日，公司第二届董事会召开第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，相关公告详见2015年12月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站http://www.sse.com.cn。

　2015年12月21日，上述股权激励股票共计13.5万股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票将于2015年12月23日予以注销，注销完成后，公司注册资本由252,542.95万元减少为252,529.45万元。后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

　本次股本结构变动情况如下：

　单位：股

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　特此公告。

　株洲旗滨集团股份有限公司

　董 事 会

　二0一五年十二月二十三日