证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-138

　广东江粉磁材股份有限公司

　第三届董事会第二十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年12月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年12月18日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中出席现场会议表决董事6人，通讯表决董事3人。本次会议通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。

　关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2015-139《关于为全资子公司提供授信担保的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　二、审议通过了《关于提名王艳辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

　关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2015-140《关于提名王艳辉先生为公司第三届董事会独立董事的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　三、审议通过了《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

　关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2015-141《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　特此公告。

　备查文件：

　公司第三届董事会第二十次会议决议。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月二十三日

　证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-139

　广东江粉磁材股份有限公司

　关于为全资子公司提供授信担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“江粉磁材”）第三届董事会第二十次会议于2015年12月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。现将有关情况公告如下：

　一、担保情况简介：

　根据公司全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司(以下简称”帝晶光电”)2015年的发展规划及资金需求，帝晶光电向公司申请为其提供银行综合授信担保，银行综合授信主要用于补充其生产经营所需的流动资金。经公司财务部及子公司管理部审核，公司拟为帝晶光电提供额度合计不超过15,000万元的银行综合授信担保。具体情况如下：

　■

　本项议案须经公司股东大会审议通过后方可实施，授信额度有效期限不超过2年，有效期的起止日期以帝晶光电与各银行签订的合同为准。

　二、担保对象简介

　担保对象名称：深圳市帝晶光电科技有限公司

　成立日期：2004年3月10日

　注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6幢

　注册资金：人民币9,264.71万元

　经营范围：液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头的研发、生产与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　公司持有帝晶光电100%的股份，是帝晶光电的控股股东。

　截至2014年12月31日，帝晶光电总资产为125,227.31万元，净资产47,997.29万元（以上数据已经审计）。

　三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2015年11月30日：公司对外提供的担保全部为对子公司的担保；公司对子公司的担保余额为21,827万元，占公司经审计的最近一期（2014年12月31日）净资产值的比例为17.48%。

　本次审议对帝晶光电提供担保金额为15,000万元，占上市公司经审计的最近一期（2014年12月31日）净资产值的12.01%。

　本次担保事项经董事会审议通过并生效后，公司对外担保总额为206,300万元，占上市公司经审计的最近一期（2014年12月31日）净资产值的165.25%，全部为对公司子公司的担保。

　按照《公司章程》规定，本次为子公司担保事项须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

　截至2015年12月22日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　四、其他

　担保协议将在各银行审核通过帝晶光电的授信申请后签订。董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后与各授信银行签署担保协议及办理相关事项。

　特此公告。

　备查文件：

　公司第三届董事会第二十次会议决议。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月二十三日

　证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-140

　广东江粉磁材股份有限公司

　关于提名王艳辉先生为公司第三届董事会

　独立董事的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“江粉磁材”）第三届董事会第二十次会议于2015年12月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于提名王艳辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

　鉴于，公司第三届原独立董事张怀武先生因个人工作繁忙，已向公司董事会递交了辞职报告。按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度要求，经公司董事陈国狮先生推荐，公司董事会拟提名王艳辉先生为公司第三届董事会独立董事，同时增补并选举为董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

　王艳辉先生简历情况如下：

　王艳辉，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中国科技大学近代物理系理学学士，中国科技大学光学专业博士毕业。1991年7月至1994年2月大庆石油管理局生产测井研究所任工程师；1997年7月至2001年6月在联想集团任主任工程师；2001年6月至2003年5月在普天慧讯网络有限公司任产品总监；2003年5月至2005年12月在工信部软件与集成电路促进中心任集成电路事业部总经理；2005年12月至2007年5月在北京中亚四海通信网络有限公司任首席技术官（CTO）；2007年5月至2011年9月在北京四海雍智半导体测试技术有限公司任总经理、公司董事；2011年9月至今在上海陆联信息技术有限公司任总经理。现担任上海陆联信息技术有限公司董事长。

　截至目前，王艳辉先生未在公司股东、实际控制人等单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。王艳辉先生履职中不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王艳辉先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　王艳辉先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　备查文件：

　公司第三届董事会第二十次会议决议。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月二十三日

　证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-141

　广东江粉磁材股份有限公司关于召开

　2016年第一次临时股东大会的通知公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年12月22日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　公司决定于2016年1月8日召开2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1. 会议届次：2016年第一次临时股东大会

　2. 会议召集人：公司董事会

　3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。

　4. 股权登记日：2016年1月5日

　5. 表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

　6. 召开时间：现场会议召开时间为：2016年1月8日（星期四）14：00开始；网络投票时间为：2016年1月7日—1月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年1月7日下午15:00至2016年1月8日下午15:00的任意时间。

　7. 会议出席对象：

　(1) 凡2016年1月5日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

　(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

　8. 现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号 公司1号会议室

　二、会议审议事项

　1.《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。

　2．《关于提名王艳辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

　上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过并公告，关于上述相关议案的公告以及独立董事的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。

　上述议案二属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　三、会议登记事项

　1. 登记方式

　(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

　2. 登记时间：2016年1月6日(星期三)、2016年1月7日(星期四) 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

　3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

　地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼 邮编：529000

　4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　四、参加网络投票的具体操作方法

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

　1．投票时间：2016年1月8日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　2．投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362600；投票简称：“江粉投票”。

　3．在投票当日，“江粉投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）买卖方向为“买入”。

　（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　(4)投票举例

　股权登记日持有“江粉磁材”A股的投资者，对公司所有提案投票申报举例如下：

　■

　（5）本次股东大会审议两项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　（6）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项子议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关子议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（7）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（8）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

　1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月7日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年1月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　3．股东办理身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/mmcj/public/index.jsp的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　4．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2016年1月7日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2016年1月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。

　5．股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　（三）网络投票其他事项说明

　1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　2. 本次股东大会联系人：周战峰 梁丽 陈结文 联系电话：0750-3506077 3506078 传真号码：0750-3506111

　3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

　六、备查文件

　1.公司第三届董事会二十次会议决议及公告。

　特此通知。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十三日

　附件一：

　股东参会登记表

　■

　附件二：

　广东江粉磁材股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会

　授权委托书

　兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

　委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

　委托人持股数：

　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　■

　如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。

　受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

　委托人（签名/法人股东加盖公章）：

　委托日期： 年 月 日

　附件：受托人的身份证复印件