证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-70

　天津天保基建股份有限公司

　六届二十二次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第二十二次会议的通知，于2015年12月17日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2015年12月21日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对会议唯一事项进行表决，形成决议如下：

　以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司挂牌转让地上建筑物的议案》。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司挂牌转让地上建筑物的公告》。

　特此公告

　天津天保基建股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十二月二十一日

　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-71

　天津天保基建股份有限公司

　关于全资子公司挂牌转让地上建筑物的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　2014年1月14日，公司第五届董事会第二十四次会议分别审议通过，同意公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司(以下简称“天保房产”)与天津空港经济区土地局签署《天津市国有建设用地使用权出让合同AF-09045号终止合同》(以下简称“《终止合同》”)；同意天保房产参与被收回宗地的竞拍。具体内容详见2014年1月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《五届二十四次董事会决议公告》、《关于天津空港经济区土地局收回公司全资子公司土地使用权的公告》（公告编号：2014-02、2014-03）。根据《终止合同》约定，天津空港经济区规划和国土资源局有偿收回了天保智谷·汇盈产业园项目土地使用权。目前土地用途调整为工业研发用地,并拟将该土地附带地上建筑物重新进行挂牌。

　公司第六届董事会第二十二次会议以7票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司挂牌转让地上建筑物的议案》，同意挂牌转让天保智谷·汇盈产业园项目。根据天津倚天会计师事务所有限公司出具的地上建筑物投资成本及预计转让税费审核报告，截至2015年3月19日，该资产投资成本及预计转让税费合计为26,357.25万元。同时根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的房屋建筑物价值资产评估报告，截至2015年11月30日，该资产评估值为26,305.83万元。最终地上建筑物挂牌价以投资成本及预计转让税费审核报告确定，即挂牌价为26,357.25万元。

　天保房产将参与上述土地附带地上建筑物的竞拍，待挂牌文件公示后，再次履行竞拍相关决策程序并持续披露进展情况。如竞得该宗地，将促进天保智谷·汇盈产业园项目实现尽快销售。如未能竞得该宗地，竞得人还需与天保房产依据地上建筑物挂牌价签署地上物补偿协议，项目将实现整体销售。

　二、交易标的基本情况

　天保智谷·汇盈产业园项目坐落于天津空港经济区中环西路以西、西五道以南，项目总建筑物65,697.8平方米，其中地上建筑物面积为64,511.07平方米，地下建筑面积为1,186.73平方米。具体情况如下：

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　该资产不存在抵押、质押及限制转让的情况；不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。

　三、交易标的投资成本及预计转让税费审核情况

　根据天津倚天会计师事务所有限公司出具的倚天专审字（2015）042号《关于“津空加挂2009-30号地块”地上建筑物投资成本及预计转让税费审核报告》，截至2015年3月19日，该资产投资成本及预计转让税费合计为26,357.25万元。

　四、交易标的评估及备案情况

　根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的华夏金信评报字【2015】321号《天津天保房地产开发有限公司土地收储所涉及的天保智谷汇盈产业园（华旗资讯）项目房屋建筑物价值资产评估报告》，截至2015年11月30日，该资产账面值20,815.87万元，评估值26,305.83万元，评估值比原账面值增值5,489.96万元，增值率为26.37％。本次评估采用重置成本法进行评估,具体评估结果如下:

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　天津港保税区国有资产管理局于2015年12月15日出具《国有资产评估项目备案表》对华夏金信评报字【2015】321号《资产评估报告书》予以备案。

　五、交易涉及的其他安排

　本次拟挂牌转让地上建筑物不涉及人员安置等情况，不会因本次交易发生同业竞争情况，不会引起关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。

　六、交易对本公司的影响

　天保房产拟参与上述土地附带地上建筑物的竞拍，如竞得该宗地，将促进天保智谷·汇盈产业园项目实现尽快销售。如未能竞得该宗地，竞得人还需与天保房产依据地上建筑物挂牌价签署地上物补偿协议，项目将实现整体销售。

　七、备查文件

　1.第六届董事会第二十二次会议决议。

　2.天津倚天会计师事务所有限公司倚天专审字（2015）042号《关于“津空加挂2009-30号地块”地上建筑物投资成本及预计转让税费审核报告》。

　3.天津华夏金信资产评估有限公司华夏金信评报字【2015】321号《天津天保房地产开发有限公司土地收储所涉及的天保智谷汇盈产业园（华旗资讯）项目房屋建筑物价值资产评估报告》。

　4.《国有资产评估项目备案表》。

　特此公告

　天津天保基建股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十二月二十一日