证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-046

　瑞泰科技股份有限公司

　第五届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2015年12月16日通过专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出，于2015年12月22日采用通讯表决的方式召开。

　会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经董事认真审议，通过如下决议：

　一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司申请综合授信的议案》。

　本次会议同意公司增加1.7亿元的银行授信额度，具体包括：华夏银行股份有限公司北京分行增加5000万元银行授信额度；北京农村商业银行股份有限公司车公庄支行增加10000万元银行授信额度，宁波银行股份有限公司中关村支行增加2000万元银行授信额度，共新增授信额度1.7亿元，期限均为一年，保证方式为信用保证。

　授权公司董事长与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会或股东大会。

　特此公告。

　瑞泰科技股份有限公司

　董事会

　2015年12月23日