本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年6月29日，公司股东大会审议通过《中华企业股份有限公司关于本次公司债券发行方案的议案》（公告编号：2015-028），拟发行总额不超过50亿元（含50亿元）的公司债券。

　近期，公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请发行上述50亿元公司债券中有担保的总额不超过15亿元的公司债券。近日，公司收到上交所出具的《关于对中华企业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2015】2488号）（以下简称“无异议函”），载明本公司由中信建投证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。

　本次债券为有担保债券，采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。 公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　中华企业股份有限公司

　2015年12月23日