本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易价格异常波动情况

　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：索菱股份，股票代码：002766）的股票交易价格已连续三个交易日（2015年12月16日，2015年12月17日，2015年12月18日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、关于股票交易价格异常波动的说明

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。

　3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

　三、是否存在应披露未披露信息的说明

　本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、必要的风险提示

　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司2015年10月29日披露了2015年第三季度报告全文，并对2015年经营业绩预计如下：预计2015年归属于上市公司股东的净利润变动区间为5160.49万元-7740.73万元，变动幅度为-20%-20%，截至目前，公司2015年实际业绩情况与预计情况不存在重大差异。

　3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

　4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　2015年12月18日