本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　（1）为了降低油气化码头的运营成本，增强公司的市场竞争力，2015年12月15日经公司第七届董事会第十七次会议审议通过（详见公司2015年12月17日公告），公司将设立全资子公司广西北部湾港能源化工港务有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本500万元，主要进行能源化工码头的专业化管理。

　本次对外投资的资金来源于公司自有资金，以货币资金形式投入。

　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立子公司事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、设立全资子公司基本情况

　1、公司名称：广西北部湾港能源化工港务有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）

　2、公司住所：钦州港大榄坪南作业区

　3、注册资本：500万元人民币

　4、公司性质：有限责任公司

　5、经营范围：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储服务；为船舶提供岸电、淡水供应服务等。

　6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，为现金出资。

　（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）

　三、对外投资目的和对公司的影响

　本次投资设立以能源化工码头的专业化管理为主的子公司，目的在于降低三港（防城港、钦州港、北海港）油气化码头的运营成本，打造区域内装卸油品、液化气、化工品的品牌，提高码头的呑吐量，增强公司的市场竞争力。

　特此公告

　北部湾港股份有限公司

　董事会

　2015年12月15日