中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年7月，本公司附属公司中交哈尔滨地铁投资建设有限公司（以下简称项目公司）与哈尔滨市轨道交通建设办公室签署了《哈尔滨市轨道交通3号线二期工程BOT项目特许经营合同》，约定项目公司负责哈尔滨市轨道交通3号线二期工程BOT项目的投资、建设、运营及股权转让，详细情况请见公司于2015年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交通建设股份有限公司关于投资类项目签约公告》。

　该投资项目，按照合同协议书约定，在确保项目试运营后按照合同条件将项目公司股权转让给哈尔滨市人民政府指定的哈尔滨地铁集团有限公司。

　近日，经项目公司相关方协商同意，项目公司拟通过增资扩股方式吸纳新股东，项目公司的注册资本金由5,314.63万元增加至169,717.63万元,本公司直接持有项目公司的股份比例由83.67%减少至2.62%，具体情况如下表：

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　注：本公司间接持有北京中交招银城市轨道交通一期投资基金（有限合伙）20%的基金份额。

　特此公告。

　中国交通建设股份有限公司董事会

　2015年12月18日