本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　股东大会召开日期：2015 年12月25日

　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　公司于2015年12月10日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）刊登了召开2015年第二次临时股东大会的通知公告（公告编号：临2015-034），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将公司本次股东大会有关事项提示如下：

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年12月25日 14点30分

　召开地点：公司五楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年12月25日

　至2015年12月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、本次股东大会规定、表决办法及各议案详见12月18日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）刊登的《太原化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料》

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、关于向阳煤集团昔阳化工有限责任公司拟转让本公司氯碱分公司部分固定资产的议案；2、关于为控股子公司太原华贵金属有限公司提供担保的议案；3、关于为全资子公司太原化学工业集团工程建设有限公司提供担保的议案。

　4、涉及关联股东回避表决的议案：1、关于向阳煤集团昔阳化工有限责任公司拟转让本公司氯碱分公司部分固定资产的议案

　应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　五、会议登记方法

　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　2、登记地点：山西省太原市义井东街20号本公司五楼会议室

　联系地址：山西省太原市义井东街20号太化股份公司五楼会议室

　联系电话：0351——5638116

　传 真：0351——5638003

　联 系 人：陈永新

　通讯地址：山西省太原市义井街20号

　邮政编码：030021

　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　特此公告。

　附件1：授权委托书

　附件2：网络投票操作流程

　太原化工股份有限公司

　董事会

　2015年12月17日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　太原化工股份有限公司：

　兹委托先生（女士） 代表本单位（或本人）出席2015年12月25日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：网络投票操作流程

　投资者参加网络投票的操作流程

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

　一、 投票日期和时间：2015年12月25日股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

　二、总提案数：3个

　三、投票流程

　1、投票代码

　■

　2、表决方法

　（1）一次性表决方法

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　■

　（2）分项表决方法：

　■

　（3）表决意见

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　（4）买卖方向：买入

　四、投票举例

　1、股权登记日 2015年12月18日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600281）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　■

　2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案“关于向阳煤集团昔阳化工有限责任公司拟转让本公司氯碱分公司部分固定资产的议案”投同意票，应申报如下：

　■

　3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案“关于向阳煤集团昔阳化工有限责任公司拟转让本公司氯碱分公司部分固定资产的议案”投反对票，应申报如下：

　■

　4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案“关于向阳煤集团昔阳化工有限责任公司拟转让本公司氯碱分公司部分固定资产的议案”投弃权票，应申报如下：

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　五、网络投票其他注意事项

　1、同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。