本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　简称变更日期：2015 年 12 月 23 日

　变更后的证券简称：亿利洁能

　一、公司董事会审议证券简称变更的情况

　公司于2015 年 10 月9日召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称和董事会组成暨修订<公司章程>的议案》，同意公司名称由“内蒙古亿利能源股份有限公司”变更为“亿利洁能股份有限公司”，公司证券简称由“亿利能源”变更为“亿利洁能”，并提交股东大会审议。

　公司于 2015年10 月 26 日召开的公司 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称和董事会组成暨修订<公司章程>的议案》，同意公司按上述议案内容对公司名称、证券简称及公司章程等进行变更和修订。

　二、公司董事会关于变更证券简称的理由

　国务院发布《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》（国办发[2014]31号）将“加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系”明确确立为我国能源未来发展的战略目标，强调国家将重点实施节约优先战略。节约优先战略要求“集约高效开发能源，科学合理使用能源，大力提高能源效率”，并将“加快发展煤炭清洁开发利用技术，不断提高煤炭清洁高效开发利用水平”作为其中的主要任务。

　公司传统业务煤炭、氯碱等行业经过多年的研发投入和市场培育，积累了丰富的开发运作经验，形成了一批熟悉市场和技术的管理团队。2014年起，随着国家能源结构的调整，公司已明确了未来的战略定位是“聚焦产融网一体化的清洁高效热能投资和运营”。

　2014年6月公司增资控股天立能源 60%股权（已更名为“亿利洁能科技有限公司”），致力于清洁高效能源的投资与运营。通过微煤雾化技术，公司紧紧抓住了燃煤锅炉改造契机，涉足供热供汽市场，先后在江西省、江苏省、山东省、河南省、安徽省等多地的工业园区投资建设集中供热（汽）中心，目前江苏宿迁、山东沂水、烟台等3个项目已经运行（其中烟台为非自持的改造项目），运行良好；江西奉新、山东广饶、金乡等7个项目已开工建设；山东新泰、安徽颍上、濉溪等6个项目已签约正在筹备开工。

　公司2015 年 10月9日召开的第六届董事会第二十三次会议、2015年10月26日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过《内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票预案》等相关非公开发行股票的议案，拟通过非公开发行股票募集资金总额490,000万元。本次募集的资金主要用于投资微煤雾化热力项目和补充流动资金。公司通过本次非公开发行股票，将加快微煤雾化热力项目在全国各园区或社区的推广和落地，有利于公司向产融网一体化的清洁高效热能投资和运营的转型，增强公司持续盈利能力，维护全体股东特别是中小股东的利益。

　综上所述，为响应国家持续深化能源结构调整，转变能源发展方式，充分体现公司向聚焦产融网一体化的清洁高效热能投资和运营的战略转型目标，公司拟将公司名称由“内蒙古亿利能源股份有限公司”变更为“亿利洁能股份有限公司”，公司证券简称由“亿利能源”变更为“亿利洁能”。公司董事会认为，公司名称和证券简称的变更符合公司的主要业务和整体战略发展，也符合公司及全体股东的利益。

　三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

　目前公司的清洁能源业务以微煤雾化热力项目为核心，主要是向工业园区内企业供应工业用蒸汽和热水，未来如果我国宏观经济和下游企业的蒸汽和热水需求量出现下滑，可能会对公司微煤雾化热力项目的收益产生不利影响；在国家关于环境保护的政策将进一步趋严的形势下，环保标准提高将可能导致公司运营成本增加，并可能面临不能达标排放造成的环保罚款风险，公司可能将承担一定政策风险；煤炭生产及煤炭的清洁高效利用也涉及到安全标准，锅炉压力、蒸汽运营、煤粉运输等也存在安全风险。由于员工操作不当、经营管理不到位、系统程序不稳定、专业技术不娴熟等问题很容易引发安全事故，影响生产运行或发生经济损失。

　公司证券简称的变更标示着公司的整体业务转型。当然，在公司进行产业调整和转型过程中，不可避免的也将面临上述来自市场、环保政策和安全生产方面的风险，上述风险可能会对公司未来的正常生产经营及业绩带来不利影响，提请投资者注意投资风险。

　四、董事会关于变更证券简称的提示

　2015 年12月14日，公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了内蒙古自治区工商行政管理局换发的《营业执照》（详见2015-135号公告），至此，公司已经更名为“亿利洁能股份有限公司”。

　现经公司向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所核准，自 2015 年 12月23日起，公司证券简称变更为“亿利洁能”，公司证券代码“600277”不变。

　特此公告。

　亿利洁能股份有限公司

　董事会

　2015年12月18日