股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-043

　陕西省天然气股份有限公司

　第三届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三十次次会议于2015年12月16日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年12月3日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。公司董事李谦益、尚长印、曹松林、罗德明、独立董事李安桂先生因公务原因无法现场出席，以通讯方式行使表决权；公司董事任旭东先生因公务原因无法出席现场会议，委托董事/董事会秘书梁倩女士代为行使表决权；独立董事张俊瑞先生因公务原因无法出席现场会议，委托独立董事何雁明先生代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：

　一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于改聘公司2015年度审计机构的议案》；

　同意聘请希格玛会计师事务所为公司2015年年报审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

　同意将该议案提交股东大会审议。

　二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于燃气集团有限公司等公司租赁股份公司办公场所等资产及综合配套服务费用的议案》；

　同意该议案。其中，关联董事郝晓晨、李谦益、邓军孝回避表决。

　三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于高级管理人员2014年度绩效年薪兑现及2015年度基薪标准的议案》。

　同意该议案。

　四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于提请审核确定2016年定员的议案》。

　同意该议案。

　五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

　该议案符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意该议案。

　陕西省天然气股份有限公司

　董事会

　2015年12月16日

　股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-044

　陕西省天然气股份有限公司

　第三届监事会第二十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2015年12月16日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2015年12月3日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于改聘公司2015年度审计机构的议案》；

　同意该议案。

　陕西省天然气股份有限公司

　监事会

　2015年12月16日

　证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2015-046

　陕西省天然气股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于2016年1月8日召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议《关于改聘公司2015年度审计机构的议案》。现将本次股东大会有关事项安排如下：

　一、会议时间：现场会议召开时间为2016年1月8日（星期五）下午14：30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月8日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年1月7日下午15：00时至2016年1月8日下午15：00时期间的任意时间。

　二、现场会议地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号

　三、股权登记日：2015年12月31日（星期四）

　四、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本公司股东只能选择现场投票或网络投票其中的一种方式投票，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

　五、会议召集人：公司董事会

　六、会议审议事项：

　关于改聘公司2015年度审计机构的议案。

　七、参加会议人员：

　出席人员：自2015年12月31日下午收市后，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监事、董事会秘书。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　列席人员：总经理及其他高级管理人员，公司聘请的律师。

　八、登记方法：

　（一）登记时间：2016年1月4日-1月7日

　上午9：30—11：30

　下午14：30—17：30

　（二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。

　（三）登记方式：

　1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，持委托人身份证复印件、股东证券账户卡、股东授权委托书办理登记；

　2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件办理登记；由委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记；

　3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票对前述议案作出表决。

　（一）使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：

　1.本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月8日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2.投票代码：362267；投票简称：陕气投票。

　3.股东投票的具体程序为：

　（1）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。

　（2）股东投票的具体流程为：

　1）买卖方向为买入投票；

　2）输入证券代码362267；

　3）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1，并以相应价格分别申报。

　■

　4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；

　■

　5）确认投票委托完成。

　4.计票规则

　在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　5.如需查询投票结果，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　6.投票注意事项

　（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。

　7.网络投票举例

　对本次网络投票的《关于改聘公司2015年度审计机构的议案》拟投同意票，其申报如下：

　■

　如某一股东对本次网络投票的《关于改聘公司2015年度审计机构的议案》拟投反对票，只需要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　如某一股东对对本次网络投票的《关于改聘公司2015年度审计机构的议案》拟投弃权票，只需要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1.股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

　http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3.投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月7日下午15：00时至2016年1月8日下午15：00时期间的任意时间。

　十、其他事项：

　（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；

　（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　（三）会务联系人及联系方式：

　贺轶029-86156196

　传真029-86156196

　十一、备查文件目录

　陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

　现提请董事会审议。

　附件：授权委托书

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

　（一）《关于改聘公司2015年度审计机构的议案》

　1、赞成2、反对3、弃权

　如存在相关意见，请简要说明：

　委托人姓名：委托代理人签名：

　身份证号码：身份证号码：

　股东帐户号码：

　持股数量：

　委托书签发日期:年月日

　委托书有效日期：年月日

　委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）: