证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-109

　金轮科创股份有限公司第三届董事会2015年第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第十七次会议，于2015年12月16日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年12月17日下午1时30分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。

　本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于公司更名的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　《关于公司变更名称、注册地址、经营范围暨修改公司<章程>的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　（二）审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　《关于公司变更名称、注册地址、经营范围暨修改公司<章程>的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　（三）审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　《关于公司变更名称、注册地址、经营范围暨修改公司<章程>的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　（四）审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　《关于公司变更名称、注册地址、经营范围暨修改公司<章程>的公告》、修订后的公司《章程》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　（五）审议通过了《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币8,000万元担保的议案》

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事邱九辉回避表决。表决结果：通过

　同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向中国工商银行股份有限公司海门支行申请的融资业务提供连带责任保证担保，担保的最高金额不超过人民币8,000万元，担保期限为2016年1月5日至2017年12月31日。

　董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　（六）审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

　《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　三、备查文件

　本公司第三届董事会2015年第十七次会议决议。

　特此公告。

　金轮科创股份有限公司董事会

　2015年12月18日

　证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-110

　金轮科创股份有限公司关于向全资子公司

　海门市森达装饰材料有限公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概况

　金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）拟向中国工商银行股份有限公司海门支行申请的融资提供连带责任保证担保，担保的最高金额不超过人民币8,000万元，担保期限为2016年1月5日至2017年12月31日。本次担保不收取任何费用。

　本次担保事项已经2015年12月17日召开的第三届董事会2015年第十七次会议审议，以8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事邱九辉回避表决）获得通过。根据公司《章程》相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　公司全称：海门市森达装饰材料有限公司

　与公司关系：全资子公司

　注册资本：人民币1,000万元

　法定代表人：洪亮

　经营范围：制造、加工、销售：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除外）；批发、零售：黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除外）、五金配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　森达装饰2014年度及2015年9月30日的财务数据如下：

　单位：万元

　■

　三、担保主要内容

　1.担保方：金轮科创股份有限公司

　2.被担保方：海门市森达装饰材料有限公司

　3.担保方式：公司将向森达装饰提供最高金额不超过人民币8,000万元的连带责任保证担保，担保期限为2016年1月5日至2017年12月31日。本次担保不收取任何费用。

　4.担保金额：不超过人民币8,000万元

　四、董事会意见

　董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本次担保公告披露前，公司的对外担保全部为对子公司的担保:担保余额为20,650万元，占2015年三季度未经审计净资产的39.32%。

　本次担保完成后，公司累计提供担保总额为28,650万元，占2015年三季度未经审计净资产的54.55%。

　六、备查文件

　本公司第三届董事会2015年第十七次会议决议。

　特此公告。

　金轮科创股份有限公司董事会

　2015年12月18日

　证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-111

　金轮科创股份有限公司关于召开

　2016年第一次临时股东大会通知

　经金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月17日召开的第三届董事会2015年第十七次会议决定，公司将于2016年1月4日（星期一）召开公司2016年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）会议召开日期和时间：

　1、现场会议召开时间：2016年1月4日（星期一）下午14：30

　2、网路投票时间：2016年1月3日至2016年1月4日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年1月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2016年1月3日15:00至2016年1月4日15:00期间的任意时间。

　（二）股权登记日：2015年12月29日（星期三）

　（三）现场会议召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

　（四）召集人：公司董事会

　（五）会议召开方式：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）参加股东大会的方式：现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议的议案分别经公司2015年12月7日第三届董事会2015年第十六次会议，2015年12月17日第三届董事会2015年第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

　（二）本次会议审议的议案为：

　■

　三、会议出席对象

　1、截至2015年12月29日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师。

　四、现场股东大会会议登记方法

　1、现场登记时间：2015年12月30日—2015年12月31日上午9：00—11：30,下午13:00—16：30；

　2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号金轮科创股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

　3、登记方式：

　（1）自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

　（2）法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

　（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

　2016年1月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：362722；投票简称：金轮投票。

　3、股东投票的具体程序：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码362722；

　（3）输入对应申报价格：在“委托价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。其中，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

　■

　（4）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　（5）确认投票委托完成。

　（二）采用互联网投票的操作流程

　1、互联网投票系统开始投票的时间

　2016年1月3日下午15:00，结束时间为2016年1月4日下午15:00。

　2、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　2.1服务密码身份认证

　深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http:/wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。

　（2）激活服务密码

　投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照本所新股申购业务操作，申报规定如下：

　①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

　②“申购价格”项填写1.00元；

　③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

　服务密码可在申报五分钟后成功激活。

　投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

　①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

　②“申购价格”项填写2.00元；

　③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

　申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

　2.2数字证书身份认证

　数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心” （以下简称认证中心）签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金轮科创股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果

　其他事项

　会议联系方式：

　联系人：董事会秘书 邱九辉

　证券事务代表 潘黎明

　电 话：0513-8077 6888

　传 真：0513-8077 6886

　邮 编：226009

　电子邮箱：stock@geron-china.com

　联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号

　特此公告。

　附件：授权委托书

　金轮科创股份有限公司董事会

　2015年12月18日

　附件： 授 权 委 托 书

　致：金轮科创股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　本人（本公司）对本次股东大会第1-7项议案的表决意见：

　■

　说明：

　（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）

　本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　■

　签署日期： 年 月 日

　证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-112

　金轮科创股份有限公司关于公司变更名称、

　注册地址、经营范围暨修改公司《章程》的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月17日召开第三届董事会2015年第十七次会议，审议通过了关于公司更名、变更注册地址、经营范围等事项的议案。

　公司因经营发展需要，拟将公司名称变更为“金轮蓝海股份有限公司”、公司注册地址变更为“江苏省海门经济技术开发区广州路999号”、公司经营范围变更为“企业总部管理，投资与资产管理；金融信息服务与非金融机构支付服务，控股公司服务；企业管理与职业技能培训；工业品仓储与道路运输服务；钢丝制品生产与销售。（具体以工商登记机关审核批复的内容为准）。”

　同时根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》以及《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）等文件要求，公司结合本次变更内容拟对公司《章程》进行修改。本次修改内容如下：

　《章程》修订对照表

　■

　公司本次变更事项尚需提交股东大会批准和工商行政管理局核准。

　特此公告。

　金轮科创股份有限公司董事会

　2015年12月18日