本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年4月9日，公司召开了第八届董事会第三十一次会议。会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司天津松江置地有限公司（以下简称“松江置地”）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。本决议自董事会审议通过之日起至2015年12月31日有效（详见公司临2015-035号公告）。

　2015年6月8日，公司召开了第八届董事会第三十八次会议。会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司天津松江置地有限公司和控股子公司天津松江市政建设有限公司（以下简称“松江市政”）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，分别对最高额度不超过人民币1.2亿元和1.8亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。本授权自董事会审议通过之日起一年内有效（详见公司临2015-065、066号公告）。

　2015年11月11日，松江置地和松江市政分别与廊坊银行股份有限公司天津分行签订《廊坊银行京津明珠理财产品销售协议书》，决定使用15,500万元和5,500万元暂时闲置募集资金向廊坊银行股份有限公司天津分行购买人民币理财产品（详见公司临2015-126号公告）。

　2015年12月16日，松江置地购买银行理财产品本金及理财收益共计155,504,493.16元和松江市政购买银行理财产品本金及理财收益共计55,179,013.69元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2015年12月17日