本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　1）现场会议召开时间：2015年12月16日（星期三）下午14：00

　2）网络投票时间：2015年12月15日－2015年12月16日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月15日下午15:00至2015年12月16日下午15:00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2015年12月9日（星期三）

　3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　6、主持人：董事长何启强先生

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份258,480,266股，占公司股份总数的71.9333%。其中：

　1、出席本次现场会议的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份223,169,400股，占公司有表决权股份总数的62.1065%。

　2、通过网络投票方式参加会议的股东18人，代表有表决权股份35,310,866股，占公司有表决权股份总数的9.8268%。

　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计18人，拥有及代表的股份为35,310,866股，占公司有表决权股份总数的9.8268%。

　会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案的审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案》

　1.1 调整公司非公开发行股票募集资金资金总额和投资项目

　表决结果：同意44,688,816股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9954%；反对2,050股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者表决结果如下：同意35,308,816股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9942%；反对2,050股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0058%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。

　该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　1.2 调整公司非公开发行股票数量及认购对象各自的认购数量

　表决结果：同意44,688,816股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9954%；反对2,050股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者表决结果如下：同意35,308,816股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9942%；反对2,050股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0058%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。

　该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　2、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

　表决结果：同意44,688,816股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9954%；反对2,050股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者表决结果如下：同意35,308,816股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9942%；反对2,050股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0058%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。

　3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　表决结果：同意258,478,216股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9992%；反对2,050股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者表决结果如下：同意35,308,816股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9942%；反对2,050股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0058%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　4、审议《关于公司调整本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》

　表决结果：同意44,688,816股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9954%；反对2,050股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者表决结果如下：同意35,308,816股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9942%；反对2,050股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0058%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。

　5、审议《关于公司与何启强签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》

　表决结果：同意44,688,816股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9954%；反对2,050股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者表决结果如下：同意35,308,816股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9942%；反对2,050股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0058%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。

　6、审议《关于公司与麦正辉签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》

　表决结果：同意44,688,816股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9954%；反对2,050股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者表决结果如下：同意35,308,816股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9942%；反对2,050股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0058%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。

　四、律师见证情况

　本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、广东长青（集团）股份有限公司2015年第十次临时股东大会决议；

　2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有限公司2015年第十次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　2015年12月16日