本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1. 公司控股股东中国泛海控股集团有限公司提议增加《关于为印度尼西亚爪哇5号燃煤电站项目公司提供担保的议案》为本次会议临时提案，具体内容详见公司2015年12月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　2. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

　3. 本次会议没有议案被否决。

　二、会议召开的情况

　1. 召开时间：

　现场会议召开时间为：2015年12月14日下午14:30。

　网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月13日15:00至2015年12月14日15:00期间的任意时间。

　2. 股权登记日：2015年12月9日。

　3. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

　4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　5. 会议召集人：公司董事会。

　6. 会议主持人：公司副董事长李明海先生。

　7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　1. 出席的总体情况

　截至股权登记日，公司股东合计49,380名。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共20名，代表股份3,498,784,548股，占公司股份总数的76.78%。

　2. 现场会议出席情况

　参加现场会议的股东及股东授权代表共16名，代表股份3,498,737,438股，占公司股份总数的76.77%。

　3. 网络投票情况

　参加网络投票的股东及股东授权代表共4名，代表股份47,110股，占公司股份总数的0.01%。

　四、会议表决情况

　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　1. 关于项目公司拟参与投资建设印尼爪哇5号燃煤电站项目的议案

　表决结果为：同意3,498,740,238票，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对44,310票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意644,300票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.57%；反对44,310票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.43%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　2. 关于为印度尼西亚爪哇5号燃煤电站项目公司提供担保的议案

　表决结果为：同意3,498,717,938票，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对62,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权4,310票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意622,000票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.33%；反对62,300票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.04%；弃权4,310票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.63%。

　本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

　五、律师出具的法律意见

　1. 律师事务所名称：君合律师事务所。

　2. 律师姓名：周舫、滕晓燕。

　3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　本次股东大会相关文件备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

　特此公告。

　泛海控股股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月十五日