证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-76

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　第七届董事局第十五次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第十五次会议于2015年12月11日在广州市广晟国际大厦58楼会议室召开，会议通知已于2015年12月1日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事10名，实到董事10名（其中董事张水鉴因事，授权董事总裁余刚出席会议并行使表决权；独立董事周永章因公务，授权邱冠周独立董事出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　会议一致审议通过如下决议：

　一、审议通过《申请担保的议案》；

　为支持控股子公司业务发展，同意公司为深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称科技公司）向中国银行深圳龙岗支行申请5000万元人民币的短期借款提供保证担保，该担保由科技公司为公司提供反担保。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　二、审议通过《关于拟在韶关设立广东中金岭南设备有限公司的报告》；

　根据公司发展要求，为公司构筑新的利润增长点，同意公司出资人民币伍仟万元，在韶关注册设立全资子公司“广东中金岭南设备有限公司” （暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准），并授权公司经营班子全权办理相关事宜。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　此公告。

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　2015年12月15日

　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-77

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　为控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　2015年12月11日，公司第七届董事局第十五次会议一致审议通过《申请担保的议案》，为支持控股子公司业务发展，同意公司为深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称中金科技）向中国银行深圳龙岗支行申请5000万元人民币的短期借款提供保证担保，该担保由中金科技为公司提供反担保。

　此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，无须提交股东大会审议，不构成关联交易。

　二、被担保人基本情况

　深圳市中金岭南科技有限公司

　住所：深圳市龙岗区大工业区锦绣西路2号

　法定代表人：李夏林

　注册资本：11,535.80 万元

　与本公司关系：持股90.01%，为公司控股子公司

　经营范围：高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及销售、无汞锌粉。

　主要财务状况：

　截至2014年12月31日，中金科技经审计的资产总额为人民币33,391.11万元，负债人民币19,652.04万元，净资产人民币13,739.07万元，资产负债率58.85%。

　截至2015年9月30日，中金科技未经审计的资产总额为人民币34,553.02万元，负债19,910.28万元，净资产14,642.74万元，资产负债率57.62%。

　三、担保主要内容

　公司为中金科技向中国银行深圳龙岗支行申请5000万元人民币的短期借款提供保证担保，该担保由中金科技为公司提供反担保。

　四、董事局意见

　本公司董事局经研究，认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　2015 年 1月 1日至2015年 9月 30日，公司累计发生对外担保 70,287.80万元，累计解除担保24,298.21万元。

　截至2015年9月30日，公司对外担保余额折人民币159,249.70 万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的26.41%；公司对外担保全都是对全资或控股子公司提供担保；公司对外担保未发生逾期担保。

　六、备查文件

　公司第七届董事局第十五次会议决议。

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　董事局

　2015年12月15日