本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会第二十七次会议于2015年12月11日召开，会议采用传真方式表决。应参加表决董事7人，实际表决董事7人，关联董事回避关联议案表决，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：

　一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

　该项关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，客观公正、公开、公平，符合公司及全体股东的利益，未损害中小股东和非关联股东的利益，同意将该关联交易事项提交股东大会审议。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　该议案属于关联交易，关联董事倪尔科已回避表决。

　二、审议通过了《追加2015年度日常关联交易金额的议案》。

　本次追加2015年度日常关联交易金额均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将该关联交易事项提交股东大会审议。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　该议案属于关联交易，关联董事倪尔科已回避表决。

　三、审议通过了《关于未来三年（2015-2017年度）的股东分红回报规划的议案》

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　四、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

　公司将于2015年12月28日14:30重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开二O一五年第一次临时股东大会，股权登记日为2015年12月21日。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　以上议案中的第一、二、三项将提交股东大会审议。

　特此公告。

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　董事会

　二O一五年十二月十四日