股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-076号

　西王食品股份有限公司

　关于对外投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东西王食品有限公司（以下简称“山东西王”）拟投资建设精炼一厂改造项目、新建瓶坯注塑项目，公司全资孙公司邹平西王玉米油有限公司新建胚芽加工毛油厂及配套项目。其中，改造精炼一厂拟投资4,900万元，胚芽加工毛油厂及配套项目拟投资9050万元，新建瓶胚注塑项目拟投资7900万元。

　2、董事会审议情况

　公司2015 年12 月14日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司精炼一厂改造项目的议案》、《关于公司新建胚芽加工毛油厂及配套项目的议案》及《关于公司新建瓶胚注塑项目的议案》。《西王食品股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告》详见2015 年12月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资主体的情况

　项目投资主体为山东西王食品有限公司、邹平西王玉米油有限公司，无其他投资主体。

　三、投资标的的基本情况

　（一）精炼一厂改造项目

　1、项目名称：精炼一厂改造项目

　2、项目计划投资：人民币4900万元

　3、资金来源：自有资金

　4、项目实施计划：项目建设周期6个月左右

　5、主要影响：精炼一厂改造以后，将有效解决原精炼老厂运行成本偏高和成品收率偏低等问题

　（二）新建胚芽加工毛油厂及配套项目

　1、项目名称：新建胚芽加工毛油厂及配套项目

　2、项目计划投资：人民币9050万元

　3、资金来源：自有资金

　4、项目实施计划：项目建设周期7个月左右

　5、主要影响：本项目建成投产后，设计加工胚芽能力增加18万吨/年，公司合计加工胚芽能力将达到54万吨/年，大幅提升公司自供毛油的比例，进一步增强西王玉米油全产业链的优势

　（三）新建瓶胚注塑项目

　1、项目名称：新建瓶胚注塑项目

　2、项目计划投资：人民币7900万

　3、资金来源：自有资金

　4、项目实施计划：项目建设周期10个月左右。预计2016年第四季度未试生产

　5、主要影响：根据对公司未来几年的发展速度和需求量，项目设计新增注塑系统，对现有瓶坯进行优化，可达到吹瓶的最佳工艺要求。瓶胚采购将由外购改为内部自给，将有效降低公司瓶胚的成本

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、对外投资的目的及对公司的影响

　随着公司品牌小包装销售的提升，毛油及精炼油的需求也不断扩大，公司新建胚芽加工毛油厂将进一步夯实公司全产业链优势，为公司精炼及小包装生产提供高品质毛油得供应，精炼一厂改造将有效解决原厂生产成本过高地问题。同时由于公司小包装产品产量及销量的剧增，瓶坯、瓶盖需求量也同比例增加，如果公司增加瓶坯注塑系统，通过技术改造完善整个小包装的产业链，将进一步提高生产效率，增强了公司核心竞争力。

　2、存在的风险

　项目实施后有可能存在因市场需求波动、市场环境发生变化从而导致达不到预期目标的风险。

　六、其他

　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露项目的进展或变化情况。

　七、备查文件

　1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；

　2、独立董事发表的独立意见。

　特此公告。

　西王食品股份有限公司董事会

　2015年12月14日

　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-077号

　西王食品股份有限公司第十一届

　董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西王食品股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2015年12月14日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

　一、审议通过了《关于公司精炼一厂改造项目的议案》

　内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资公告》。

　其表决结果为：同意票9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于新建胚芽加工毛油厂及配套项目的议案》

　内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资公告》。

　其表决结果为：同意票9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于公司新建瓶胚注塑项目的议案》

　内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资公告》。

　其表决结果为：同意票9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《总经理工作细则》

　其表决结果为：同意票9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　西王食品股份有限公司

　董事会

　2015年12月14日