本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）经2014年1月24日召开的第二届董事会第二十五次会议审议并通过对公司全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司（现已更名为珠海横琴新区恒投创业投资有限公司，以下简称“恒投创投”）进行增资，具体内容详见《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2014-007）及《关于增资全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2014-010）。

　恒投创投拟以自有资金出资人民币6,000万元参股设立山东省石油天然气投资有限公司（以下简称“山东油气投资公司”），该公司注册资本拟为5亿元人民币（以实到资本为准），业务主要拟与大型企业合作参与当地相关的油气项目。现由于政企分开、政策及市场情况变化，山东油气投资公司一直未能设立，合作事宜未取得实质性进展。经公司审慎研究，决定终止本次合作事项。

　恒投创投尚未签署参股设立山东省石油天然气投资有限公司的投资合同，该项目未发生过资金交易往来，不会对当期公司经营业绩和财务状况产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　终止山东油气投资公司项目并不影响公司的整体发展战略，公司将继续寻找其他投资及合作项目。

　特此公告。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月十五日