证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-113

　黑龙江京蓝科技股份有限公司

　2015年第四次临时股东大会决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、现场召开时间：2015年12月14日

　2、网络投票时间：2015年12月13日至2015年12月14日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月13日15：00至2015年12月14日15：00期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：公司会议室

　4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：陈峰先生

　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　参加本次股东大会表决的股东情况如下：

　■

　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 、《 上市公司股东大会规范意见》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

　二、议案审议表决情况

　议案1.01 选举肖志辉先生为公司董事

　■

　议案1.02 选举陈峰先生为公司董事

　■

　议案1.03 选举郭绍全先生为公司董事

　■

　议案1.04 选举赵润涛先生为公司董事

　■

　议案1.05 选举陈方清先生为公司独立董事

　■

　议案1.06 选举石英女士为公司独立董事

　■

　议案1.07 选举朱江先生为公司独立董事

　■

　议案2.01 选举尹洲澄先生为公司监事

　■

　议案2.02 选举孟陈女士为公司监事

　■

　议案3.00 《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

　■

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所

　2、律师姓名：齐波、马慧琴

　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月十五日

　证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-114

　黑龙江京蓝科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告（现场及通讯表决）

　一、董事会会议召开情况

　黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2015年12月14日16：15在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，公司3名监事、部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议由多数董事选举出的陈峰先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

　1、 审议通过了《关于选举董事长的议案》

　选举肖志辉先生为董事长，任期至下次换届的股东大会召开之日止。

　表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　董事长提名，聘任肖志辉先生为公司总经理，任期至新一届的董事会召开之日止。

　表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　总经理提名，聘任刘冰先生为公司副总经理，任期至新一届的董事会召开之日止。

　表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

　总经理提名，聘任谢庆军先生为公司副总经理，任期至新一届的董事会召开之日止。

　表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

　总经理提名，聘任刘欣女士为公司副总经理，任期至新一届的董事会召开之日止。

　表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

　4、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

　总经理提名，聘任郭同茂先生为公司财务负责人，任期至新一届的董事会召开之日止。

　表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

　5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　董事长提名，聘任刘欣女士为公司董事会秘书，任期至新一届的董事会召开之日止。

　表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

　6、审议通过了《关于董事会成员津贴标准的议案》

　承担公司专项工作的董事，其基薪与公司高管的平均基薪相当，并根据专项工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。

　不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为6万元（含税）/人/年。

　根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为12万元（含税）/人/年。

　此项议案需提交股东大会审议通过。

　表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

　7、审议通过了《关于第八届董事会各专业委员会组成人员的议案》

　战略委员会：公司董事长肖志辉先生任召集人，董事陈峰先生、董事郭绍全先生担任委员。

　审计委员会：公司独立董事朱江先生任召集人，独立董事石英女士和董事陈峰先生担任委员。

　提名委员会：公司独立董事石英女士任召集人，独立董事陈方清先生和董事肖志辉先生担任委员。

　薪酬与考核委员会：公司独立董事陈方清先生任召集人，独立董事石英女士和董事郭绍全先生担任委员。

　表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

　8、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》

　■

　表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

　9、审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》

　根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股东大会审议。

　表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、经独立董事签字的独立董事意见。

　黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月十五日

　简历：

　1、肖志辉，男，1970年出生，华中科技大学博士研究生，教授级高级工程师。2008年“四川省科技进步一等奖”，2009年“工信部信息产业重大技术发明”，2010年“第十批四川省有突出贡献的优秀专家”，2011年“中国软件产业十年功勋人物”，2012年“中国IT创新人物”等。曾任迈普通信技术股份有限公司总经理。公司第七届董事会董事长兼总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　2、刘冰，男，1968年出生，会计学讲师，高级会计师，大学学历。曾任北京同创汽车部件有限公司财务总监、公司财务负责人。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　3、谢庆军，男，1969出生，国际商务师，硕士研究生、MBA。曾任金州环境集团股份有限公司副总裁、中国水网/中国固废网CEO、北京金州恒基环保工程技术有限公司总经理。现任京蓝环宇科技（北京）有限公司总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　4、郭同茂，男，1976年出生，正高级会计师，清华EMBA。曾任河南神火铝业、电力公司副总经理，新疆神火煤电有限公司副总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　5、刘欣，女，1981年出生，大学学历。获董事会秘书资格。曾任北京华胜天成科技股份有限公司证券事务代表及证券部高级经理。公司第七届董事会秘书。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-115

　黑龙江京蓝科技股份有限公司

　第八届监事会第一次会议决议公告

　（现场及通讯表决）

　特别提示

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2015年12月14日17：00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。第八届监事会由监事尹洲澄、孟陈，职工代表监事张世玉组成。应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议由多数监事选举出的尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

　1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　选举尹洲澄先生为监事会主席，任期至下次换届的股东大会召开之日止。

　表决结果：2票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《关于监事会成员津贴标准的议案》

　不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为6万元（含税）/人/年。

　此项议案需提交股东大会审议通过。

　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

　黑龙江京蓝科技股份有限公司监事会

　二〇一五年十二月十五日

　证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-116

　黑龙江京蓝科技股份有限公司

　关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开基本情况

　经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司董事会定于2015年12月30日下午14：30在公司会议室召开2015年第五次临时股东大会。

　1、召开时间：2015年12月30日14时30分

　2、召开地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

　公司会议室

　3、召集人：公司董事会

　4、召开方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5、股权登记日：2015年12月23日

　6、出席对象：

　(1) 截至2015年12月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人；

　(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

　(3) 公司聘请的律师。

　7、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　8、网络投票时间：2015年12月29日至2015年12月30日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月29日15：00至2015年12月30日15：00期间的任意时间。

　二、会议审议事项

　（一）《关于董事会成员津贴标准的议案》

　承担公司专项工作的董事，其基薪与公司高管的平均基薪相当，并根据专项工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。

　不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为6万元（含税）/人/年。

　根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为12万元（含税）/人/年。

　（二）《关于监事会成员津贴标准的议案》

　不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为6万元（含税）/人/年。

　三、会议登记方法

　1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

　(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年12月28日下午5点30分前送达或传真至公司）。

　2、登记时间：2015年12月28日

　上午9：00至11：30，下午2：00至5：30

　3、登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

　公司会议室

　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　四、采用交易系统的投票程序

　1、投票的起止时间：2015年12月30日

　上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　2、投票代码与投票简称：360711 京蓝投票

　3、股东大会提案的投票方法：

　(1) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

　■

　(2)股东投票的具体程序为：

　① 输入买入指令；

　② 输入投票代码360711；

　③ 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00代表议案一，2.00代表议案二┉依次类推，总议案对应申报价格100元，代表一次性对议案进行投票表决。

　每一表决项相应的申报价格具体如下表：

　■

　在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；

　④确认投票委托完成

　(3) 计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　(4) 注意事项：

　① 网络投票不能撤单；

　② 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

　④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http:：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　五、采用互联网投票系统的投票程序

　1、投票起止时间：2015年12月29日15：00至2015年12月30日15：00期间的任意时间。

　2、投票方法：

　股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　① 申请服务密码的流程

　登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　② 激活服务密码：股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　① 登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”；

　② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④ 确认并发送投票结果。

　六、其它事项

　1、会议联系方式：

　地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

　公司会议室

　邮编：100055

　电话：010-63369902

　传真：010-63303671

　联系人：刘欣

　2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、授权委托书

　黑龙江京蓝科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月30日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　■

　■

　黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月十五日