证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-030

　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　第二届董事会第六次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“聚隆科技”）于2015年12月8日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体董事于2015年12月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第六次（临时）会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事7人，亲自出席董事7人（独立董事夏成才先生、独立董事孙邦清先生、独立董事鲁建国先生以通讯方式出席会议）。公司部分监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　二、董事会会议审议情况

　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　1、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　为了提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，拟在不影响正常生产经营的前提下，对公司最高额度不超过贰亿元的自有金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起一年内，单个理财产品的投资期限不超过一年。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

　详见公司在2015年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

　公司独立董事出具了《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

　本议案须提交股东大会审议。

　2、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　公司董事会于2015年 12月4日收到独立董事夏成才先生的书面辞职报告，夏成才先生因个人原因辞去公司独立董事职务，一并辞去董事会战略委员会、审计委员会中职务。辞职后，夏成才先生不再担任公司任何职务。

　经董事会提名委员会审核，公司董事会提名袁天荣女士作为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会相同。独立董事候选人袁天荣女士的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　详见公司在2015年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　本议案须提交股东大会审议。

　3、审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将独立董事年度津贴由每人每年税前3万元调整为每人每年税前5万元，兹股东大会审议通过后执行。

　公司独立董事出具了《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

　本议案须提交公司股东大会审议。

　4、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　董事会决定于2015年12月29日（星期二）召开公司2015年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

　详见公司在2015年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的会议通知》。

　三、备查文件

　1.《第二届董事会第六次（临时）会议决议》；

　2.《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议独立董事关于公司相关事项的独立意见》；

　3.《独立董事提名人声明》；

　4.《独立董事候选人声明》；

　5.《独立董事候选人简历》（袁天荣）。

　特此公告。

　安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2015年12月14日

　证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-031

　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　第二届监事会第六次（临时）会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“聚隆科技”）于2015年12月8日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体监事于2015年12月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第六次（临时）会议。会议由监事会主席钟建新先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人（监事冯文伟先生以通讯方式出席会议）。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　二、监事会会议审议情况

　出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　1、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　为了提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，拟在不影响正常生产经营的前提下，对公司最高额度不超过贰亿元的自有金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起一年内，单个理财产品的投资期限不超过一年。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户用作其他用途。公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

　我们认为：公司使用不超过人民币2?亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下,?运用自有资金购买低风险,流动性高的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序合法,合规。我们一致同意公司使用不超过人民币2?亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开会议，审议停止该投资。

　详见公司在2015年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

　本议案须提交股东大会审议。

　三、备查文件

　1.《第二届监事会第六次（临时）会议决议》。

　特此公告。

　安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会 2015年12月14日

　证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-032

　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为了提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日召开第二届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。投资期限为自股东大会会审议通过之日起一年内，单个理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度及期限内,?资金可以滚动使用。现将详细情况公告如下:

　一、投资概况

　（一）基本情况

　1、投资目的

　为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,增加资金收益。

　2、投资额度与期限

　公司使用自有资金最高不超过2亿元人民币购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

　投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

　3、投资品种

　为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：

　（1）、银行等金融机构发行的保本型理财产品

　（2）、其他满足中国证监会、深圳证券交易所等监管部门和本议案规定的理财产品。?

　4、资金来源

　用于理财产品投资的资金为公司的自有资金。

　5、实施方式

　授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。

　6、信息披露

　公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

　（二）风险控制措施

　1、财务部根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

　2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司内部审计部门负责对公司自有购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

　5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

　（三）对公司日常经营的影响

　在符合国家法律法规，确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　二、独立董事意见

　公司本次使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品的决策除尚需公司股东大会审议通过外，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等有关制度规定。

　公司目前经营情况良好,?财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高,流动性好的保本型短期理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加资金收益,?符合公司利益,不影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

　鉴于上述情况,我们一致同意公司使用不超过人民币?2?亿元自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。有效期为自股东大会审议通过之日起一年内有效,?单个理财产品的投资期限不超过一年。在授权的额度和有效期内,资金可以滚动使用。

　三、董事会、监事会审议情况

　1、公司第二届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》?,?同意公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。

　2、公司第二届监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》?,公司监事会认为：公司使用不超过人民币2?亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下,?运用自有资金购买低风险,流动性高的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序合法,合规。我们一致同意公司使用不超过人民币2?亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开会议，审议停止该投资。

　四、其他

　《关于使用自有资金购买理财产品的议案》尚需公司股东大会审议批准，待公司股东大会审议批准后，公司将及时公告购买理财产品进展情况。

　五、备查文件

　1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议决议》；

　2、《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届监事会第六次（临时）会议决议》；

　3、《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2015年12月14日

　证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-033

　安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的会议通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“聚隆科技”） 第二届董事会第六次（临时）会议审议通过，决定于2015?年?12?月?29?日（星期二）召开?2015?年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。

　2．股东大会的召集人：公司第二届董事会。

　3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4．会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2015年12月29日下午2:30。

　网络投票时间：2015年12月28日至2015年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月28日下午3:00至2015年12月29日下午3:00的任意时间。

　5．股权登记日：2015年12月24日。

　6．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　7．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　于股权登记日2015年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席并参加表决，并可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　8．现场会议地点：安徽省宣城宁国市经济技术开发区创业北路16号公司会议室。

　9．涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

　议案详见公司在2015年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

　2、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

　公司董事会于2015年 12月4日收到独立董事夏成才先生的书面辞职报告，夏成才先生因个人原因辞去公司独立董事职务，一并辞去董事会战略委员会、审计委员会中职务。辞职后，夏成才先生不再担任公司任何职务。

　经董事会提名委员会审核，公司董事会提名袁天荣女士作为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会相同。独立董事候选人袁天荣女士的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　3、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》。

　经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将独立董事年度津贴由每人每年税前3万元调整为每人每年税前5万元，兹股东大会审议通过后执行。

　以上议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　三、会议登记方法

　1、登记地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司证券事务部。

　2、登记时间：2015年12月25日至2015年12月28日上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。

　3、登记方式：

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（授权委托书格式附后）和出席人身份证。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书。

　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。信函及传真应在2015年12月28日下午5:00前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　(一)采用交易所交易系统投票操作流程：

　1、投票代码：365475。

　2、投票简称：聚隆投票。

　3、投票时间：2015年12月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“聚隆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。。

　（二）采用互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月28日下午3：00至2015年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程

　登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写姓名、证券账户号、证件号等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活检验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重复激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）数字证书

　需要领取数字证书的投资者可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在上市公司股东大会列表选择“聚隆科技2015年第二次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入“证券账户号”和“服务密码”；申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）投票注意事项

　1、网络投票不能撤单；

　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　3、对同一表决权同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的，以第一次投票为准。

　五、其他事项

　1、会议联系人：阮懿威 曾柏林

　联系电话：0563-4186119

　传真：0563-4132222

　邮政编码：242300

　通讯地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号

　2、参加会议人员的所有费用自理。

　3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

　六、备查文件

　1、《第二届董事会第六次（临时）会议决议》；

　2、《第二届监事会第六次（临时）会议决议》；

　3、《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议独立董事关于公司相关事项的独立意见》；

　4、《独立董事提名人声明》；

　5、《独立董事候选人声明》；

　6、《独立董事候选人简历》（袁天荣）。

　特此公告。

　安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2015年12月14日

　附：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽聚隆传动科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

　1、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

　同意□ 反对□ 弃权□

　2、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

　同意□ 反对□ 弃权□

　3、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》。

　同意□ 反对□ 弃权□

　委托人签名（盖章）: 身份证号码：

　持股数量： 股 股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　委托日期：2015年 月 日

　委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

　注：1、代理人请在选项中打√；

　2、每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；

　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。