股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-088

　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于2015年11月20日以书面和传真方式发出，2015年12月8日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向厦门银行股份有限公司申请授信的议案》。

　为确保公司生产经营的资金需求，公司董事会研究决定：同意公司向厦门银行股份有限公司申请金额最高不超过人民币10000万元（授信敞口人民币7000万元，授信敞口为授信余额减去保证金余额）、期限为3年的授信。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告！

　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　2015年12月8日