证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015－123

　当代东方投资股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次会议的通知及补充通知分别于2015年11月10日、27日、28日、12月2日以公告形式发出，并于 2015 年 12月 4日发出提示性公告。

　一、会议召开情况

　1、召开时间： 现场会议时间为2015 年12月 8日（星期二）下午 14 时 30 分；网络投票时间为2015年12月7日——2015年 12月8日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年12月7日15:00至2015年12月8日 15:00期间任意时间。）

　2、现场会议召开地点：厦门市环岛路3088号3层会议室

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长王春芳先生

　6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东共22人，代表股份189177041股， 占公司总股份的48.1269％。

　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份150183877股，占公司总股份的38.2069％； 通过网络投票的股东18人，代表股份38993164股，占公司总股份的9.9199％。

　2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份38999264股， 占公司总股份的9.9215％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6100股，占公司总股份的 0.0016％。

　通过网络投票的股东18人， 代表股份38993164股， 占公司总股份的 9.9199％。

　3、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。

　三、提案审议通过和表决情况

　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：

　（一）《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：

　出席会议股东对本议案的下列各项子议案逐项表决通过。

　1.1 激励对象的确定依据和范围；

　总表决情况：同意189177041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意38999264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：通过。

　1.2 限制性股票的来源、数量和分配；

　总表决情况：同意189177041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意38999264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：通过。

　1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；

　总表决情况：同意189177041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意38999264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：通过。

　1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

　总表决情况：同意189177041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意38999264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：通过。

　1.5 限制性股票的授予与解锁条件；

　总表决情况：同意189177041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意38999264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：通过。

　1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；

　总表决情况：同意189177041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意38999264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：通过。

　1.7 限制性股票会计处理；

　总表决情况：同意189177041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意38999264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：通过。

　1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

　总表决情况：同意189177041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意38999264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：通过。

　1.9 公司/激励对象各自的权利义务；

　总表决情况：同意189177041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意38999264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：通过。

　1.10 公司/激励对象发生异动的处理；

　总表决情况：同意189177041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意38999264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：通过。

　1.11 限制性股票回购注销原则。

　总表决情况：同意189177041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意38999264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：通过。

　（二）《关于将实际控制人王春芳先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》；

　总表决情况：同意38999264股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意38999264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：通过。

　本议案关联股东厦门当代文化发展股份有限公司、厦门当代投资集团有限公司回避了表决。

　（三）《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

　总表决情况：同意189177041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意38999264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：通过。

　（四）《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

　总表决情况：同意189177041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意38999264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：通过。

　（五）《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

　总表决情况：同意189177041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意38999264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：通过。

　（六）《关于改聘2015年度财务及内控审计机构的议案》。

　总表决情况：同意189177041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意38999264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：通过。

　（七）《关于公司第六届董事会换届选举的议案》

　本议案采用累积投票制，出席会议的股东及股东代理人对各候选非独立董事、独立董事分别进行了表决。

　7.1 选举王春芳先生为公司第七届董事会非独立董事；

　表决情况：同意170842383股，表决结果：当选。

　7.2 选举王东红先生为公司第七届董事会非独立董事；

　表决情况：同意170842383股，表决结果：当选。

　7.3 选举刘刚先生为公司第七届董事会非独立董事；

　表决情况：同意170842383股，表决结果：当选。

　7.4 选举蔡凌芳女士为公司第七届董事会非独立董事；

　表决情况：同意170842383股，表决结果：当选。

　7.5 选举徐佳暄女士为公司第七届董事会非独立董事；

　表决情况：同意170842383股，表决结果：当选。

　7.6 选举连伟彬先生为公司第七届董事会非独立董事；

　表决情况：同意170842383股，表决结果：当选。

　7.7 选举陈守德先生为公司第七届董事会独立董事；

　表决情况：同意170842383股，表决结果：当选。

　7.8 选举苏培科先生为公司第七届董事会独立董事；

　表决情况：同意170842383股，表决结果：当选。

　7.9 选举田旺林先生为公司第七届董事会独立董事。

　表决情况：同意170842383股，表决结果：当选。

　（八）《关于独立董事薪酬的议案》；

　总表决情况：同意189177041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小股东总表决情况：同意38999264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　表决结果：通过。

　（九）审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》

　本议案采用累积投票制，出席会议的股东及股东代理人对各候选股东代表监事分别进行了表决。

　9.1 选举许伟曲先生为公司第七届监事会股东代表监事；

　表决情况：同意170842383股，表决结果：当选。

　9.2 选举艾雯露女士为公司第七届监事会股东代表监事。

　表决情况：同意170842383股，表决结果：当选。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　2、律师姓名：翟颖 郭建民

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、公司2015年第三次临时股东大会决议；

　2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

　当代东方投资股份有限公司董事会

　2015年12月8日

　证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-124

　当代东方投资股份有限公司

　七届董事会一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司于2015年12月8日以现场表决方式召开了七届董事会第一次会议，本次会议以当面告知方式通知全体董事，会议应到董事9名，实到董事9名；监事和高管人员列席了会议。本次会议由董事王春芳先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

　本次会议选举王春芳先生为公司第七届董事会董事长；刘刚先生为公司第七届董事会副董事长，以上人员简历附后。

　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　鉴于公司总经理人选尚未确定，董事会决定由董事长王春芳先生代行公司总经理职责，并尽快确定总经理人选。

　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　董事会决定聘任蔡凌芳女士、刘卫先生、王书星先生为公司副总经理，吴淑香女士为公司财务总监，以上人员简历附后。

　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　根据董事长提名，董事会决定聘任陈雁峰先生为公司第七届董事会秘书，聘任艾雯露女士为公司证券事务代表，以上人员简历附后。

　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　五、审议通过《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》。

　本次会议选举董事长王春芳、董事王东红、独立董事苏培科三位先生为第七届董事会战略委员会委员，其中由王春芳先生担任主任委员；选举独立董事苏培科、独立董事陈守德、董事长王春芳三位先生为董事会提名委员会委员，其中由苏培科先生担任主任委员；选举独立董事陈守德先生（会计专业人士），独立董事田旺林先生，董事蔡凌芳女士为董事会审计委员会委员，其中由陈守德先生担任主任委员；选举独立董事陈守德，独立董事田旺林，董事王东红三位先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中田旺林先生担任主任委员。

　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　独立董事意见：本次董事会选举和聘任高级管理人员其程序和所聘人员任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司董事会此次人员聘任。

　附：

　董事长、副董事长简历：

　王春芳，男， 1969年10月出生。历任深圳富春东方(集团)有限公司副总裁，本公司董事、董事长。现任厦门当代投资集团有限公司董事长兼总裁，本公司董事长。

　刘 刚，男， 1969年2月出生，中共党员，大专学历。历任山西云冈水泥集团有限公司股份制改造办公室干事，大同水泥股份有限公司证券部干事、董事会授权代表、股证事务代表、董事会秘书、董事、总经理、董事长,本公司副董事长、副总经理。现任本公司副董事长。

　高管人员简历：

　蔡凌芳，女，1970年7月出生。中级会计师，厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士。历任香港英皇金融集团厦门代表处财务部，厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理，厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任厦门当代投资集团有限公司董事，本公司董事、副总经理。

　刘卫：男，1968年3月11日出生，新加坡维多利亚大学MBA学位。历任环球资源/亚洲资源（纳斯达克上市公司）的全国大客户总经理；香港晨兴集团下属北京新乘坐广告有限公司销售总监分公司总经理、《福布斯》中文版副出版人；上海天际广告有限公司运营总监/顾问；万华媒体集团（香港上市公司）首席营运官；世熙传媒公司首席营运官，副总裁。现任本公司副总经理。

　王书星，男，1968年3月13日出生，1989年毕业于厦门大学会计学，学士学位，会计师。历任中国嵩海实业总公司财务部经理、厦门裕泰行贸易有限公司总经理、（加拿大）豪威农业投资公司执行董事。现任本公司副总经理。

　吴淑香，?女?， 1978年9月出生。中级会计师，西南农业大学管理学学士，厦门大学在读会计专业硕士。历任厦门象屿新创建码头公司财务主管、厦门象屿建设集团财务部副经理、东南融通金融技术管理有限公司北京区域财务负责人、北京同鑫汇投资基金有限公司总经理助理兼财务经理；本公司总会计师。现任本公司财务总监。

　董事会秘书、证券事务代表简历如下：

　陈雁峰：男，1970年7月5日出生，中共党员，本科学历，经济师。历任大同水泥股份有限公司证券部部长、董事会秘书、董事。现任本公司董事会秘书。

　艾雯露，女，1988 年 5 月出生，华东师范大学管理学学士。历任江中药业股份有限公司证券事务主管。现任本公司证券事务代表、监事。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司董事会

　2015年12月8日

　证券代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-125

　当代东方投资股份有限公司

　七届监事会一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司于2015年12月8日以现场表决方式召开了七届监事会一次会议，本次会议以当面告知方式通知了全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事许伟曲先生主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

　审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

　会议选举许伟曲先生为公司第七届监事会主席。

　本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　附：监事会主席简历如下：

　许伟曲，男，1981年8月8日出生，南京政治学院毕业。历任北京同鑫汇投资基金有限公司行政经理、本公司行政人事部部长、行政总监。现任本公司行政经理、监事。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司监事会

　2015年12月8日