证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：2015-053

　廊坊发展股份有限公司

　2015年第五次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年12月8日

　(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵为军先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席7人，董事周云霞，独立董事刘力、刘江、胡恒松因事未能出席本次会议；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书曹玫女士出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、 议案名称：关于选举王桂兵女士为公司第七届监事会监事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：关于选举王大为先生为公司第七届董事会董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：关于选举蔡丽芳女士为公司第七届董事会董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　会议审议议案内容详见2015年12月3日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2015年第五次临时股东大会会议资料》。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　律师：王建康、肖秀君

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　四、备查文件目录

　1、廊坊发展股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；

　2、北京德恒律师事务所出具的《廊坊发展股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见》。

　廊坊发展股份有限公司

　2015年12月8日

　证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2015-054

　廊坊发展股份有限公司

　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）公司于2015年12月6日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。

　（三）公司于2015年12月8日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。

　（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

　（五）本次会议由公司董事长邵为军主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

　选举王大为先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　（二）关于聘任公司财务总监的议案

　聘任蔡丽芳女士为公司财务总监，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　（三）关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　选举王大为先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　（四）关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案

　选举王大为先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　（五）关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案

　选举蔡丽芳女士为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　特此公告。

　廊坊发展股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月八日

　附件：个人简历

　王大为，男，满族，1979年出生，中共党员，大学学历，工程硕士。历任廊坊市计划委员会项目办公室科员；廊坊市发展改革委员会重点项目办公室科员；共青团廊坊市委青工青农部副主任科员；共青团廊坊市委青工青农部部长；廊坊市安次区北史家务镇党委副书记（挂职）；共青团廊坊市委办公室主任；共青团廊坊市委党组成员、副书记。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委副书记、副总经理；廊坊发展股份有限公司党组织书记、副董事长；六届廊坊市政协委员；廊坊市青联副主席。

　蔡丽芳，女，汉族，1982年出生，本科学历，注册会计师。曾任连云港新奥燃气工程有限公司财务部会计；新奥能源控股有限公司财务部财务分析经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务核算部副部长；廊坊发展股份有限公司财务部部长、监事；廊坊市投资控股集团有限公司财审中心财务部部长。现任廊坊发展股份有限公司董事、财务总监。