证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-087

　山东地矿股份有限公司

　关于公司独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月8日收到公司独立董事陈志军先生的辞职报告。根据教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》的相关规定, 陈志军先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务,并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务,辞职后陈志军先生在公司不担任任何职务。

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，鉴于陈志军先生辞职后公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，陈志军先生的辞职将自公司股东大会选举新任独立董事后生效。在公司选举新的独立董事就任前，陈志军先生将依据规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的改选工作。

　陈志军先生担任公司独立董事期间客观公正、勤勉尽责，对公司的生产经营和企业管理方面提出了许多建设性意见。公司董事会对陈志军先生任职期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　山东地矿股份有限公司

　董事会

　2015年12月8日