江苏银河电子股份有限公司<BR/>2015年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：002519 证券简称：银河电子公告编号：2015-098

江苏银河电子股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议时间：2015年12月8日下午15:00

　（2）网络投票时间：2015年12月7日至2015年12月8日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月8日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月7日下午15:00至2015年12月8日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室。

　3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　4、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴建明先生主持。

　5、出席本次会议的股东及股东代理人共计14名，代表股份314,941,602股，代表有表决权股份数313,501,602股，占公司有表决权股份总数的56.4947%。

　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份314,933,502股。其中代表有表决权的股份313,493,502股，占公司有表决权股份总数的56.4933%。

　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计3人，代表股份8,100股。其中代表有表决权股份数8,100股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。

　（3）参加本次会议的中小投资者（上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共5名，代表股份14,479,536股。其中代表有表决权股份数14,399,536股，占公司有表决权股份总数的2.5949%。

　公司全体董事及部分监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。公司本次股东大会未有股东将投票权委托给征集人独立董事于北方女士。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

　二、议案的审议和表决情况

　公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代表人或股东委托代理人认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议通过了如下议案：

　（一）逐项审议并通过了《关于<江苏银河电子股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　1.1激励对象的确定依据和范围