根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本公司章程的规定，本公司拟于2016年1月22日（星期五）召开2016年第一次临时股东大会，具体事宜公告如下：

　一、会议时间

　2016年1月22日（星期五）上午9:30时现场会议形式召开，将于上午8时10分开始办理登记手续，会期半天。

　二、会议地址

　哈尔滨市道里区友谊路555号，哈尔滨香格里拉大酒店3号厅。

　三、审议事项

　审议及批准《关于发行合格二级资本工具的议案》。

　四、有权出席会议人员

　截至2015年12月23日登记在册的本行股东有权出席本次股东大会及于会上投票，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，行长和其他高级管理人员应当列席会议。有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。法人授权委托书按照公司章程要求内容自制。

　五、内资股东出席会议的登记方法

　1.登记时间：2016年1月20日上午

　9:00-11:30，下午13:00-15:30；

　2.登记地址：哈尔滨市南岗区黄河路136号C座2号；

　3.登记手续：出席本次股东大会的股东或代理人应携带本人身份证（原件及复印件）和股权账户卡（原件及复印件）、营业执照复印件（法人股东提供、加盖公章）、授权委托书原件办理相关登记手续；

　4.登记时领取会议材料。

　六、联系方式

　联系人：常伯炎

　联系电话：0451-86779995

　13945027651

　特此公告。

　哈尔滨银行股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月八日