本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　释义：

　1、BOT：Build-Operate-Transfer，建设-运营-移交，是指业主通过特许协议授权投资者进行项目的融资、设计、建造、经营和维护，该投资者在特许经营期满后将项目移交给业主。

　2、EPC：Engineer,Procure,Construct，设计、采购、施工，是指对工程负责设计、采购设备、运输、保险、土建、安装、调试、试运行，最后机组移交业主商业运行。

　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《关于全资子公司拟签署EPC合同暨关联交易的公告》（公告编号，临2015-080），公告披露公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）拟与关联方新疆旭日环保股份有限公司（以下简称“旭日环保”） 签订《天池能源昌吉2×35万千瓦热电厂脱硫系统BOT项目EPC合同》，合同总金额不超过8,200万元，该项EPC工程建设、调试、试运行、性能试验通过后，项目机组将移交光谷环保运行。

　前述拟签署EPC合同尚需提交公司股东大会审议批准，且需光谷环保与新疆昌吉特变能源有限责任公司（以下简称“新疆昌吉”）正式签署《天池能源公司昌吉2×35万千瓦热电厂脱硫系统BOT项目合同》后方可落实。

　现将上述“天池能源公司昌吉2×35万千瓦热电厂脱硫系统BOT项目” （以下简称“该项目”）的相关情况说明如下：

　1、项目业主：新疆昌吉特变能源有限责任公司

　2、建设地点：位于新疆昌吉市西侧12公里（二六工镇境内三屯河西岸处）。

　3、项目范围：该项目炉后烟气湿法脱硫建设的资金筹措、工程建设（含土建）、运营管理、检修维护、废弃物处置、废水达标排放、债务偿还、资产管理、技术服务和项目移交，自主经营，自负盈亏。

　4、项目投资估算：该项目静态投资估算总金额约为9,077万元。

　5、建设工期：2016年4月1日至2016年10月25日。

　6、运营方式：该项目运营方式为BOT模式，特许经营期为20年，光谷环保收取特许经营期内的脱硫服务费，特许经营期到期后无偿移交给业主方新疆昌吉。

　2015年10月，光谷环保参加了上述新疆昌吉关于“天池能源公司昌吉2×35万千瓦热电厂脱硫系统BOT项目”的投标，并于2015年10月26日取得了该项目的中标通知书。目前，双方正在就该项目合同具体细节进行磋商。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第九章“应当披露的交易”对信息披露的相关规定，该项目所涉金额未达到信息披露的标准。

　风险提示：该项目BOT合同尚未正式签署，该事项存在不确定性；拟与关联方旭日环保签订《天池能源昌吉2×35万千瓦热电厂脱硫系统BOT项目EPC合同》尚需提交公司股东大会审议批准，该事项存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　武汉东湖高新集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十二月八日