证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-058

　金杯电工股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘纳新先生提交的书面辞职报告。刘纳新先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员职务。辞职后，刘纳新先生将不再担任公司任何职务。

　由于刘纳新先生辞职导致公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，刘纳新先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘纳新先生将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，继续履行职责。

　公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　公司董事会对刘纳新先生在任职独立董事期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　金杯电工股份有限公司

　董事会

　2015年12月7日