证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2015-051

　北京中科三环高技术股份有限公司

　第六届董事会2015年第五次临时会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2015年11月30日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第六届董事会2015年第五次临时会议的通知。会议于2015年12月7日以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

　审议通过了公司全资子公司对外投资的议案

　公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司为了进一步降低制备成本，提高原料质量的一致性和稳定性水平，拟与虔东稀土集团股份有限公司在浙江省宁波市设立 "宁波虔宁特种合金有限责任公司"，投资总额为人民币4,000万元，其中注册资本为人民币4,000万元，全部以自有现金出资，该公司的股权结构为：虔东稀土集团股份有限公司持有60%的股权，宁波科宁达工业有限公司持有40%的股权。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　2015年12月8日