本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月4日召开第二届董事会第十一次会议，相关公告于2015年12月5日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，由于工作人员笔误，原《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号为临2015-024）“二、董事会会议审议情况”之“3、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》”中的2015年第一次临时股东大会召开日期与《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号为临 2015-027）中的2015年第一次临时股东大会召开日期不一致。

　现对《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号为临2015-024） “二、董事会会议审议情况”之“3、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》”作如下更正：

　更正前为：

　“同意公司于2015年12月22日召开2015年第一次临时股东大会。具体详见公司2015年12月5日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号为临2015-027。

　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。”

　更正后为：

　“同意公司于2015年12月23日召开2015年第一次临时股东大会。具体详见公司2015年12月5日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号为临2015-027。

　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。”

　除上述更正内容之外，《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号为临2015-024）的其他内容及《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号为临2015-027）的内容不变。由此给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　江苏万林现代物流股份有限公司

　董事会

　2015年12月8日