证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2015-077

　新华都购物广场股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　近日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司独立董事黄建忠先生的书面辞职报告，黄建忠先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务, 黄建忠先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　黄建忠先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定, 黄建忠先生的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间, 黄建忠先生仍按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

　黄建忠先生担任公司独立董事期间, 独立公正、勤勉尽责, 为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对黄建忠先生在担任公司董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　新华都购物广场股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月七日