证券代码：600579 证券简称：天华院 公告编号：2015-032

青岛天华院化学工程股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年12月4日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,955,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.42

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长肖世猛先生主持，其召集、召开及表决方式等符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席本次会议；高管的列席本次会议。

二、议案审议情况

序号	议案名称	赞成票数	比例 （%）	反对 票数	比例 （%）	弃权票数	比例 （%）	通 过	事 项
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
2.00	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
2.01	《发行股票的种类和面值》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
2.02	《发行方式和发行时间》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
2.03	《发行价格和定价原则》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
2.04	《发行数量》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
2.05	《发行对象及认购方式》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
2.06	《募集资金金额及用途》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否

2.07	《滚存利润安排》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
2.08	《限售期安排》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
2.09	《上市地点》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
2.10	《本次发行决议的有效期》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
3	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
7	《关于制定公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
8	《关于修改<募集资金管理办法>的议案》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
9	《关于修改<公司章程>的议案》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
10	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否
11	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	233,955,062	100	0	0	0	0	是	否

(一)

累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	肖世猛	232,955,062	99.57	是
12.02	孙中心	232,955,062	99.57	是
12.03	王芝杰	232,955,062	99.57	是
12.04	张毅	232,955,062	99.57	是
12.05	阎建亭	232,955,062	99.57	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	赵正合	232,955,062	99.57	是
13.02	陈叔平	232,955,062	99.57	是
13.03	翁卫华	232,955,062	99.57	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	赵旭	232,955,062	99.57	是
14.02	达育清	232,955,062	99.57	是

(二)

关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案具体内容详见2015年11月27日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载的《青岛天华院化学工程股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会会议资料》。

2、上述议案的“同意比例、反对比例、弃权比例”均指相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃恒亚律师事务所

律师：包继鸿、贾秉礼

2、

律师鉴证结论意见：

律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果等均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

青岛天华院化学工程股份有限公司

2015年12月5日

证券代码：600579 证券简称： 天华院 编号：2015—033

青岛天华院化学工程股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第一次会议通知于2015年11月25日以邮件形式发出、以通讯形式确认，会议于2015年12月4日16:30在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504号会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，另有全体监事会成员及拟任高管人员等列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事肖世猛先生主持，与会董事经认真审议，表决通过了各项议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据公司董事会提名委员会的提名，与会董事一致选举肖世猛董事为公司第六届董事会新任董事长。

以上人员简历见附件1，任期自本次会议通过之日起，并至本届董事会期满为止。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意公司根据董事会改选情况及工作需要，拟重新聘任公司高级管理人员，具体如下。

1、聘任孙中心先生为公司总经理。

2、聘任阎建亭先生为公司董事会秘书。

3、聘任王芝杰先生、张毅先生为公司副总经理。

4、聘任阴晓辉女士为公司财务总监。

以上人员简历见附件1，任期自本次会议通过之日起，并至本届董事会期满为止。

公司独立董事事前审核了以上人员的提名和任职资格，同意公司董事会以上选聘事项。公司独立董事对本次会议议定事项的独立意见，详见附件2。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》

会议同意公司《公司章程》有关规定及工作需要，委任薛娇女士为公司证券事务代表。

以上人员简历见附件1，任期自本次会议通过之日起，并至本届董事会期满为止。

公司独立董事事前审核了以上人员的提名和任职资格，同意公司董事会以上选聘事项。公司独立董事对本次会议议定事项的独立意见，详见附件2。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二○一五年十二月五日

证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2015—033

青岛天华院化学工程股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第一次会议通知于2015年11月25日以邮件形式发出、以通讯形式确认，会议于2015年12月4日17:00在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504号会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席会议监事三人，董事会秘书列席会议，相关程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求。

会议由公司职工代表监事孙明业先生主持，与会监事经认真研究，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，一致推选孙明业先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起，并至本届监事会期满为止。

附：孙明业先生简历

孙明业先生，1966年9月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，经济管理学士学位，高级经济师。历任化工部自动化研究所办公室副主任、主任；天华化工机械及自动化研究设计院科研经营处副处长，技术质量处处长，工会常务副主席、天华化工机械及自动化研究设计院有限公司技术质量部主任、工会主席、青岛天华院化学工程股份有限公司第五届监事会职工代表监事、监事会主席。现任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司技术质量部主任、工会主席、青岛天华院化学工程股份有限公司第六届监事会职工代表监事。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。不持有公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。