证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-093

　盈方微电子股份有限公司

　关于董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月4日收到公司董事会秘书张韵女士的书面辞职报告，张韵女士因个人工作原因辞去公司董事会秘书的职务。

　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，张韵女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张韵女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

　张韵女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会秘书职责暂由公司董事李元先生代为行使。

　公司及公司董事会对张韵女士在担任公司董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　盈方微电子股份有限公司董事会

　2015年12月4日

　附：董事简历

　李元，男，1968年出生，博士研究生。历任东方证券股份有限公司研究所研究员，上海青浦消防器材股份有限公司董事会秘书，华丽家族股份有限公司董事会秘书，上海吾同投资管理有限公司投资总监，现任盈方微电子股份有限公司董事，上海盈方微电子有限公司副总经理。

　证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-094

　盈方微电子股份有限公司

　关于公司监事辞职的公告

　本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年12月4日收到公司监事蒋敏女士递交的书面辞职报告，蒋敏女士因个人工作原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职生效后，蒋敏女士将不再担任公司任何职务。

　根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规之规定，蒋敏女士辞职将导致公司监事会人数低于法定要求，因此蒋敏女士辞去监事的职务将在公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。在此期间，蒋敏女士仍将按照《公司章程》及有关法律、法规的规定继续履行其监事职责。公司将尽快召开股东大会完成监事的补选工作。

　公司及公司监事会对蒋敏女士在担任公司监事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

　特此公告

　盈方微电子股份有限公司监事会

　2015年12月4日