证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：临2015-106

　国投安信股份有限公司

　关于公司高级管理人员辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于2015年12月3日收到副总经理兼董事会秘书李启亚先生递交的书面辞职报告。因工作变动，李启亚先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。

　公司对李启亚先生在担任副总经理兼董事会秘书期间为公司经营发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　国投安信股份有限公司

　董事会

　2015年12月4

　证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：临2015-108

　国投安信股份有限公司关于召开

　2015年第四次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年12月22日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第四次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年12月22日 下午2点30分

　召开地点：北京西城区西直门南小街147号国投五号楼207会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年12月22日

　至2015年12月22日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　否

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　相关决议见2015年12月5日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于公司2015年第四次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1.00

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记；委托他人出

　席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份

　证、证券帐户卡和持股凭证办理登记。

　2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人证券账户卡、持股凭证、法

　人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　3、股东可以采用信函或传真方式登记，烦请注明“股东大会登记”字样，传真电话：021-68762523，联系电话：021-68763708。

　4、参加现场会议登记时间：2015年12月21日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　5、登记地点：北京西城区西直门南小街147号国家开发投资公司五号楼202会议室。

　六、其他事项

　1、会期半天，股东出席现场会议费用自理。

　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。

　特此公告。

　国投安信股份有限公司董事会

　2015年12月4日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　国投安信股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月22日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@　如表所示：

　■

　证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：临2015-107

　国投安信股份有限公司

　六届十一次临时董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国投安信股份有限公司六届十一次临时董事会于2015年12月4日在深圳召开。会议由董事长施洪祥先生召集和主持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事7人，1名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

　1、《国投安信股份有限公司关于提名第六届董事会董事候选人的议案》；

　根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐及协商，董事会提名委员会审议通过，董事会提名祝要斌先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满时止。祝要斌先生简历详见附件一。

　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　2、《国投安信股份有限公司关于聘任总经理兼董事会秘书的议案》；

　根据工作变动，李启亚先生已向公司董事会递交书面辞职报告，辞去公司副总经理及董事会秘书职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会聘任祝要斌先生为公司总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。祝要斌先生简历详见附件一。

　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　3、《国投安信股份有限公司关于聘任副总经理的议案》；

　根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会聘任杨成省先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。杨成省先生简历详见附件二。

　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　4、《国投安信股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会有关事宜的议案》；

　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告（临2015-108号）。

　特此公告。

　国投安信股份有限公司

　董事会

　2015年12月4日

　附件一：祝要斌先生简历

　祝要斌先生，1962年7月出生，中共党员，管理工程硕士。曾任国融资产管理有限公司投资银行部副经理，国家开发投资公司金融投资部副总经理，国投信托有限公司党支部书记，国家开发投资公司战略发展部副主任、资本运营部副总经理，国投资本控股有限公司副总经理、总经理。祝要斌先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　附件二：杨成省先生简历

　杨成省先生,1968年3月出生, 中共党员,大学学历,高级会计师职称,注册会计师、国际注册内部审计师、美国注册管理会计师资格。曾先后担任空军某部连长、参谋,国家开发投资公司审计室业务主管,国投煤炭公司计划财务部业务主管(期间曾挂职新疆阿克苏地区行政公署专员助理兼乌什县委副书记),国投财务有限公司审计稽核部经理兼风险管理部经理、客户服务部经理,安信证券股份有限公司财务总监。现任国投安信股份有限公司财务总监。