证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2015-91

重庆太极实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第六次会议于2015年11月27日发出通知，于2015年12月4日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事14人，公司董事郭敏因故未能参会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于改聘公司总工程师的议案

因公司总工程师杨修齐先生现已退休，同意其辞去公司总工程师职务。经公司总经理提名，同意聘任余佳文先生为公司总工程师，任期与第八届董事会相同。

附简历：

余佳文，男，1972年出生，中共党员，博士研究生，执业药师，主任药师。历任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司科研所主任、副所长，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司质检中心主任、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司质管部经理。

表决情况：赞成14票，反对0票，回避0票，弃权0票。

二、关于选举蒋茜为公司董事会审计委员会成员的议案

因蔡建军先生已离开公司，同意其辞去公司董事会审计委员会职务，同意选举蒋茜女士为公司董事会审计委员会成员，任期与第八届董事会相同。

表决情况：赞成14票，反对0票，回避0票，弃权0票。

三、关于选举蒋茜为公司董事会薪酬和考核委员会成员的议案

因蔡建军先生已离开公司，同意其辞去公司董事会薪酬和考核委员会职务，同意选举蒋茜女士为公司董事会薪酬和考核委员会成员，任期与第八届董事会相同。

表决情况：赞成14票，反对0票，回避0票，弃权0票。

四、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司进行增资的议案

为了扩大公司全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司（以下简称：内蒙古毛驴公司）生产线建设和业务拓展能力，公司拟以自有资金2900万元对内蒙古毛驴公司进行增资，增资后内蒙古毛驴公司注册资本由100万元增加至3000万元（具体内容详见公司增资公告；公告编号：2015-92）。

表决情况：赞成14票，反对0票，回避0票，弃权0票。

五、关于公司对全资子公司太极集团四川南充制药有限公司进行增资的议案

为促进全资子公司太极集团四川南充制药有限公司（以下简称：南充制药）经营发展，提升其竞争力和生产经营规模，降低资产负债率，公司拟以自有资金2750万元对南充制药进行增资，增资后南充制药注册资本由250万元增加至3000万元（具体内容详见公司增资公告；公告编号：2015-93）。

表决情况：赞成14票，反对0票，回避0票，弃权0票。

六、关于公司对控股子公司西南药业股份有限公司进行增资的议案

为促进控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）经营发展，提升竞争力，降低资产负债率，公司及全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司拟分别以自有资金1.98亿元和200万元对西南药业进行增资，增资后西南药业注册资本由290,146,298元增加至490,146,298元，其中公司持有99%的股份，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司持有1%的股份（具体内容详见公司增资公告；公告编号：2015-94）。

表决情况：赞成14票，反对0票，回避0票，弃权0票。

七、关于西南药业股份有限公司与太极集团有限公司签订股权转让补充协议的议案

公司控股子公司西南药业股份有限公司和公司控股股东太极集团有限公司（以下简称：太极有限）于2011年3月17日签订了关于重庆大易房地产开发有限公司（以下简称：大易房地产公司）股权转让的协议书，协议书中约定西南药业将持有的大易房地产公司69,425,078股（占股比例86.68%）远期转让给太极有限并将该股权委托太极有限进行经营管理，待转让股权的交割日期为2015年12月31日。鉴于太极有限利用大易房地产土地修建的经济适用房，目前正在变更土地性质，且土地性质变更手续程序较多，导致该项目相关资产无法进行销售，销售资金未能及时回笼。为此，经西南药业和太极有限友好协商，同意延长双方于2011年3月签订的关于大易房地产公司股权转让协议书的执行时间，并签订了补充协议，具体如下：

太极有限于2015年12月31日前向西南药业支付股权转让款5000万元；于2016年12月31日前向西南药业支付剩余股权转让款17,806.3553万元。同时，太极有限在2016年度支付的剩余款项按照同期银行贷款利率向西南药业支付资金利息；该项股权的最终交割截止日延长至2016年12月31日（具体内容详见公司关联交易公告；公告编号：2015-95）。

表决情况：赞成11票，反对0票，回避3票，弃权0票。

八、关于公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案

因生产经营需要，公司拟为控股子公司西南药业股份有限公司在银行借款提供4,000万元担保额度，期限为1年（具体内容详见公司对外担保公告；公告编号：2015-96）。

表决情况：赞成14票，反对0票，回避0票，弃权0票。

九、关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案

因生产经营需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度，期限为1年（具体内容详见公司对外担保公告；公告编号：2015-96）。

表决情况：赞成11票，反对0票，回避3票，弃权0票。

上述第六至九项议案须提交公司股东大会审议通过。

十、关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案

表决结果：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2015年12月5日

股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：临2015-92

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗

太极毛驴有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

增资标的名称：内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司

增资金额：2900万元。

一、对外投资概述

（一）增资基本情况

内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司（以下简称：内蒙古毛驴公司）是本公司全资子公司，该公司主要业务为毛驴产业化发展，中药材种植及农副产品收购、加工及销售。为促进该公司业务发展和增大经营规模，公司拟对内蒙古毛驴公司进行增资，增资完成后，毛驴公司注册资本由100万元增加至3000万元。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对全资子公司内蒙古毛驴公司进行增资的议案》。根据《公司章程》规定，本次增资事宜为公司董事会权限范围内，无需经股东大会批准。

（三）本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、重庆太极实业（集团）股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：白礼西

注册资本：42689.4万元

经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。

截止2014年12月31日，公司总资产为1,035,229万元，净资产为160,015.76 万元，主营业务收入为695,805.35万元，利润总额为-25,287.29万元，净利润为-26,333.24万元。

三、增资标的基本情况

1、公司名称：内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：钟勇

4、住所：内蒙古阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇乌兰绍荣噶查

5、注册资本：100万元。

6、经营范围：一般经营项目：毛驴产业化发展、中药材（天然草原野生药材除外）、农副产品种植、采集、收购、加工及销售；鹿产品购销(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、增资标的公司主要财务数据：

内蒙古毛驴公司成立于2014年9月，截止2014年12月31日，该公司总资产为1404.41 万元，净资产为57.41万元，2014 年度营业收入为 0 万元。

截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为2922.46万元，净资产为-75.01万元，2015 年 1-9 月营业收入为0万元。

四、增资方案

公司以自有资金向内蒙古毛驴公司增资2900万元，增资完成后，内蒙古毛驴公司注册资本由100万元增加至3000万元，仍为公司全资子公司。

五、增资目的及对公司影响

本次增资有利于内蒙古毛驴公司经营发展和未来发展需求，增强内蒙古毛驴公司经营实力，同时为公司阿胶产品原料来源提供货源保障，降低公司产品成本及确保原料的有效供应。本次增资符合公司生产经营发展，对公司合并财务报表不构成影响。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2015年12月5日

股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：临2015- 93

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于对全资子公司太极集团

四川南充制药有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

增资标的名称：太极集团四川南充制药有限公司

增资金额：2750万元。

一、对外投资概述

（一）增资基本情况

太极集团四川南充制药有限公司（以下简称：南充制药）是本公司全资子公司，该公司主要业务为生产片剂、颗粒剂、糖浆剂等。为促进该公司业务发展和增大经营规模，降低资产负债率，公司拟对南充制药进行增资，增资完成后，南充制药注册资本由250万元增加至3000万元。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对全资子公司太极集团四川南充制药有限公司进行增资的议案》。根据《公司章程》规定，本次增资事宜为公司董事会权限范围内，无需经股东大会批准。

（三）本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、重庆太极实业（集团）股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：白礼西

注册资本：42689.4万元

经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。

截止2014年12月31日，公司总资产为1,035,229万元，净资产为160,015.76 万元，主营业务收入为695,805.35万元，利润总额为-25,287.29万元，净利润为-26,333.24万元。

三、增资标的基本情况

1、公司名称：太极集团四川南充制药有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：李林

4、住所：四川省南充市西充县多扶镇太极路177号

5、注册资本：250万元。

6、经营范围：生产：片剂、颗粒剂、酊剂、糖浆剂、合剂（口服液）、酒剂。

7、增资标的公司主要财务数据：

截止2014年12月31日，南充制药总资产为15,120.94万元，净资产为-34.77万元，2014 年度营业收入为5,224.73万元，利润总额为-11.05万元，净利润为-20.14万元。

截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为 15,448.70万元，净资产为 -35.23万元，2015 年 1-9 月营业收入为 3,992.08万元，利润总额为 12.40万元，净利润为 -0.47万元。

四、增资方案

公司以自有资金向南充制药增资2750万元，增资完成后，南充制药注册资本由250万元增加至3000万元，仍为公司全资子公司。

五、增资目的及对公司影响

本次增资有利于为促进南充制药业务发展和增大生产经营规模，降低资产负债率，符合公司生产经营发展。本次增资对公司合并财务报表不构成影响。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2015年12月5日

股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：临2015- 94

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于对控股子公司西南药业股份有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

增资标的名称：西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）

增资金额：公司拟向西南药业增资19,800万元;公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司拟向西南药业增资200万元。

一、对外投资概述

（一）增资基本情况

西南药业是公司控股子公司，注册资本为290,146,298，其中公司持有的股份占注册资本的99%，公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵制药）持有的股份占注册资本的1%，公司实际控股100%。该公司主要业务生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。为促该公司经营发展，提升竞争力，降低资产负债率，公司及涪陵制药拟分别以自有资金1.98亿元和200万元对西南药业进行增资。增资后西南药业注册资本由290,146,298元增加至490,146,298元，其中公司持有99%的股份，涪陵制药持有1%的股份。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对控股子公司西南药业股份有限公司进行增资的议案》。根据《公司章程》规定，本次增资事宜需经公司股东大会批准。

（三）本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、重庆太极实业（集团）股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：白礼西

注册资本：42,689.4万元

经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。

截止2014年12月31日，公司总资产为1,035,229万元，净资产为160,015.76 万元，主营业务收入为695,805.35万元，利润总额为-25,287.29万元，净利润为-26,333.24万元。

2、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：56,700万元

经营范围：生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），药材种植；房地产开发经营。

与公司关系：该公司为公司全资子公司。

截止2014年12月31日，该公司总资产为380,393.54 万元，净资产为59,273.028万元，主营业务收入为120,528.01 万元，利润总额为-15,180.17万元，净利润为-13,381.56万元。

三、增资标的基本情况

公司名称：西南药业股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：李标

注册资本：29,014.63万元

与公司关系：为公司控股子公司，公司持有西南药业99%的股份,公司全资子公司涪陵制药持有1%的股份，公司实际控股100%。

经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。

截至2014年12月31日，该公司总资产为204,908.35万元，净资产为39,707.43万元，主营业务收入为140,172.06 万元，利润总额为4,396.36万元，净利润为3,036.40万元。

截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为219,748.89万元，净资产为31,205.83万元，2015 年 1-9 月营业收入为107,020.42万元，利润总额为3,787.60万元，净利润为3,152.58万元。

四、增资方案

公司及涪陵制药拟分别以自有资金1.98亿元和200万元对西南药业进行增资。增资后西南药业注册资本由290,146,298元增加至490,146,298元，其中公司持有99%的股份，涪陵制药持有1%的股份，公司实际控股西南药业仍为100%。

五、增资目的及对公司影响

本次增资有利于西南药业经营发展，提升竞争力和生产经营规模，降低资产负债率，增强融资能力。本次增资对公司合并财务报表不构成影响。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2015年12月5日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2015-95

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

公司控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）拟将该公司与控股股东太极集团有限公司（以下简称：太极有限）于2011年3月17日签订的关于重庆大易房地产开发有限公司（以下简称：大易房地产公司）股权转让的协议执行时间延长，2015年12月3日，西南药业和太极有限签订了补充协议。

一、交易概述

公司控股子公司西南药业和太极有限于2011年3月17日签订了关于重庆大易房地产开发有限公司（以下简称：大易房地产公司）股权转让的协议书，协议书中约定西南药业将持有的大易房地产公司69,425,078股（占股比例86.68%）远期转让给太极有限并将该股权委托太极有限进行经营管理，转让总价款为270,063,553.00元，待转让股权的交割日期为2015年12月31日（太极有限已支付西南药业股权转让款4200万元）。鉴于太极有限利用大易房地产黄龙路38号地块修建的经济适用房，目前正在变更土地性质，且土地性质变更手续程序较多，导致该项目相关资产无法进行销售，销售资金未能及时回笼。为此，经西南药业和太极有限友好协商，同意延长双方于2011年3月签订的关于重庆大易房地产开发有限公司股权转让协议的执行时间，双方签订了补充协议。

因太极集团有限公司为公司控股股东，根据相关规定，本次交易构成关联交易。2015年12月4日，公司召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于西南药业股份有限公司与太极集团有限公司签订股权转让补充协议的议案》，公司董事对该事项进行表决时，关联董事白礼西先生、艾尔为先生和聂志阳先生进行了回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，独立董事发表了独立意见。

二、关联方介绍

1、西南药业股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：李标

注册资本：29014.63万元

与公司关系：西南药业为公司控股子公司，公司持有西南药业99%的股份。

经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。

截至2014年12月31日，该公司总资产为204,908.35万元，净资产为39,707.43万元，主营业务收入为140,172.06 万元，利润总额为4,396.36万元，净利润为3,036.40万元。

2、太极集团有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：34,233.8万元

经营范围：主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等。

与公司关系：太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司38.81％股份。

截止2014年12月31日，该公司总资产为120.21亿元，净资产为17.92亿元，主营业务收入75.55亿元，利润总额-3.32亿元。

3、重庆大易房地产开发有限公司@法定代表人：丁卫东

注册资本：8009万元@经营范围：房地产开发，药品的研究及开发。@截至2014年12月31日，大易房地产公司总资产为6.15亿元，净资产为7,600

万元，营业收入255万元，净利润-591万元。@三、关联交易主要内容

西南药业和太极有限于2011年3月17日签订了关于大易房地产公司股权转让的协议书，协议书中约定西南药业将持有的大易房地产公司69,425,078股（占股比例86.68%）远期转让给太极有限并将该股权委托太极有限进行经营管理，转让总价款为270,063,553.00元，待转让股权的交割日期为2015年12月31日。鉴于太极有限利用大易房地产黄龙路38号地块修建的经济适用房，目前正在变更土地性质，且土地性质变更手续程序较多，导致该项目相关资产无法进行销售，销售资金未能及时回笼。为此，经西南药业和太极有限友好协商，同意延长双方于2011年3月签订的关于重庆大易房地产开发有限公司股权转让协议书的执行时间。2015年12月3日，西南药业和太极有限签订了补充协议。协议主要内容如下：

1、太极有限于2015年12月31日前向西南药业支付股权转让款5000万元；于2016年12月31日前向西南药业支付剩余股权转让款17,806.3553万元。同时，太极有限在2016年度支付的剩余款项按照同期银行贷款利率向西南药业支付资金利息。

2、该项股权的最终交割截止日延长至2016年12月31日。

3、该项股权最终交割之前，原约定的托管事宜保持不变。

四、独立董事意见

《关于西南药业与太极集团有限公司签订股权转让补充协议的议案》的议案，我们认为该关联交易的表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。补充协议中款项支付在各方协商一致的基础上，按照市场原则进行的，不会影响公司的独立性，未发现有损害公司和全体股东利益的行为。

五、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2015年12月5日

证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2015-96

重庆太极实业（集团）股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

因生产经营需要，公司拟为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供4000万元担保额度；拟为控股股东太极集团有限公司银行借款提供1亿元担保额度。

公司第八届董事会第六次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司（以下简称：太极有限）的担保构成关联交易，公司董事会在审议该担保议案时，关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事对担保情况发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

1、西南药业股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：李标

注册资本：29,014.63万元

与公司关系：西南药业为公司控股子公司，公司持有西南药业99%股份。

经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。

截至2014年12月31日，该公司总资产为204,908.35万元，净资产为39,707.43万元，主营业务收入为140,172.06 万元，利润总额为4,396.36万元，净利润为3,036.40万元。

2、太极集团有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：34,233.8万元

经营范围：主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等。

与公司关系：太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司38.81％股份，本次担保构成关联交易。

截止2014年12月31日，该公司总资产为120.21亿元，净资产为17.92亿元，主营业务收入75.55亿元，利润总额-3.32亿元。

三、担保人基本情况

1、重庆太极实业（集团）股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：白礼西

注册资本：42,689.4万元

经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。

截止2014年12月31日，公司总资产为1,035,229万元，净资产为160,015.76 万元，主营业务收入为695,805.35万元，利润总额为-25,287.29万元，净利润为-26,333.24万元。

四、担保主要内容：

1、因生产经营需要，公司拟为控股子公司西南药业股份有限公司在银行借款提供4000万元担保额度，期限为1年

2、公司拟为控股股东太极集团有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度，期限为1年

五、对外担保数量

截至目前，公司对外担保总额为183,628万元，其中公司为控股子公司担保115,850万元，占公司净资产的72.43%;公司为公司控股股东及关联方提供担保67,778万元，占公司净资产的42.36%。无逾期担保情况。

六、公司董事会意见

董事会认为，因生产经营需要，公司控股股东太极集团有限公司已为公司及控股子公司提供了18.43亿元的担保，公司为控股股东太极集团有限公司提供担保不存在风险。

西南药业股份有限公司为公司核心控股子公司，公司为其担保不存在风险。

上述担保行为不会损害公司及其他股东的利益。

七、独立董事意见：因生产经营需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司和控股子公司西南药业股份有限公司提供担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

八、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2015年12月5日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2015-97

重庆太极实业（集团）股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第六次会议于2015年11月27日发出通知，于2015年12月4日以通讯方式召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司进行增资的议案

为了扩大公司全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司（以下简称：内蒙古毛驴公司）生产线建设和业务拓展能力，公司拟以自有资金2900万元对内蒙古毛驴公司进行增资，增资后内蒙古毛驴公司注册资本由100万元增加至3000万元。

表决情况：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

二、关于公司对全资子公司太极集团四川南充制药有限公司进行增资的议案

为促进全资子公司太极集团四川南充制药有限公司（以下简称：南充制药）经营发展，提升其竞争力和生产经营规模，降低资产负债率，公司拟以自有资金2750万元对南充制药进行增资，增资后南充制药注册资本由250万元增加至3000万元。

表决情况：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

三、关于公司对控股子公司西南药业股份有限公司进行增资的议案

为促进控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）经营发展，提升竞争力，降低资产负债率，公司及全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司拟分别以自有资金1.98亿元和200万元对西南药业进行增资，增资后西南药业注册资本由290,146,298元增加至490,146,298元，其中公司持有99%的股份，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司持有1%的股份。

表决情况：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

四、关于西南药业股份有限公司与太极集团有限公司签订股权转让补充协议的议案

公司控股子公司西南药业股份有限公司和公司控股股东太极集团有限公司（以下简称：太极有限）于2011年3月17日签订了关于重庆大易房地产开发有限公司（以下简称：大易房地产公司）股权转让的协议书，协议书中约定西南药业将持有的大易房地产公司69,425,078股（占股比例86.68%）远期转让给太极有限并将该股权委托太极有限进行经营管理，待转让股权的交割日期为2015年12月31日。鉴于太极有限利用大易房地产土地修建的经济适用房，目前正在变更土地性质，且土地性质变更手续程序较多，导致该项目相关资产无法进行销售，销售资金未能及时回笼。为此，经西南药业和太极有限友好协商，同意延长双方于2011年3月签订的关于大易房地产公司股权转让协议书的执行时间，并签订补充协议，具体如下：

太极有限于2015年12月31日前向西南药业支付股权转让款5000万元；于2016年12月31日前向西南药业支付剩余股权转让款17,806.3553万元。同时，太极有限在2016年度支付的剩余款项按照同期银行贷款利率向西南药业支付资金利息；该项股权的最终交割截止日延长至2016年12月31日。

表决情况：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

五、关于公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案

因生产经营需要，公司拟为控股子公司西南药业股份有限公司在银行借款提供4,000万元担保额度，期限为1年。

表决情况：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

六、关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案

因生产经营需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度，期限为1年。

表决情况：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2015年12月5日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2015-98

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年12月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年12月22日 14点30分

召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年12月22日

至2015年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于公司对控股子公司西南药业股份有限公司进行增资的议案	√
2	关于西南药业股份有限公司与太极集团有限公司签订股权转让补充协议的议案	√
3	关于公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案	√
4	关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过，于2015年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、4

应回避表决的关联股东名称：太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600129	太极集团	2015/12/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。

5、登记时间：2015年12月21日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）

六、其他事项

1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。

2、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。

邮编：401147

联系电话：023-89886129 传真：023-89887399

联系人：徐旺 秦小燕

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会

2015年12月5日

附件1：授权委托书

报备文件：公司第八届董事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆太极实业（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月22日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司对控股子公司西南药业股份有限公司进行增资的议案
2	关于西南药业股份有限公司与太极集团有限公司签订股权转让补充协议的议案
3	关于公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案
4	关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。