证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-126

　深圳达实智能股份有限公司

　第五届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2015年11月26日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2015年12月2日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　为进一步加强公司在贵州地区的业务开拓及项目实施力度，全面实施公司智慧城市建设和运营服务的发展战略，扩大公司区域影响力，公司拟投资5,000万元在仁怀市设立全资子公司。本议案的具体内容详见《关于投资设立全资子公司的公告》，刊登于2015年12月3日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳达实智能股份有限公司

　董事会

　2015年12月2日

　证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-127

　深圳达实智能股份有限公司

　关于投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、投资概述

　1、为进一步加强公司在贵州地区的业务开拓及项目实施力度，经公司第五届董事会第三十次会议批准，公司投资5,000万元在仁怀市设立全资子公司；

　2、根据《公司章程》规定, 本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准；

　3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　二、拟投资设立的全资子公司基本情况

　公司名称:仁怀达实绿色智慧发展有限公司

　注册资金:1,000万元（人民币）

　经营范围: 建筑智能化及机电设备工程、净化工程（手术室、供应室、ICU病房）、制氧工程、屏蔽防辐射工程、高压氧舱工程、实验室工程、检验室工程、隔离病房工程、锅炉工程的设计、采购、集成及安装。

　以上信息最终以工商注册登记为准。

　出资方式及资金来源：公司以自有资金解决，持有其100%股权。

　三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

　1、投资的目的

　本次投资有助于加强公司在贵州地区的业务开拓及项目实施力度，对全面实施公司智慧城市建设和运营服务的发展战略、扩大公司区域影响力、实现公司的全国化扩张具有一定的促进作用。

　2、存在的风险

　本次投资可能面临经营风险、管理风险等，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。

　3、对公司的影响

　本次出资由公司自有资金投入，出资占公司最近一期经审计的净资产的2.86％，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　特此公告。

　深圳达实智能股份有限公司

　董事会

　2015年12月2日