本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、变更情况

　1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南盐化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2082号），云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年9月15日向云南省能源投资集团有限公司非公开发行人民币普通股9,331.3565万股，新增股份已于2015年10月8日在深圳证券交易所上市，公司总股本由18,585.1103万股变更为27,916.4668万股，公司注册资本由人民币18,585.1103万元变更为人民币27,916.4668万元。《云南盐化股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》详见2015年9月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2015年11月3日、11月20日，公司董事会2015年第六次临时会议、公司2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。本次《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2015年11月4日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、2015年11月20日，公司董事会2015年第七次临时会议选举杨万华先生为公司第五届董事会董事长（详见公司于2015年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司董事会2015年第七次临时会议决议公告》，公告编号：2015-054）。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。

　公司已于日前在云南省工商行政管理局完成了相关工商登记变更手续，并取得了云南省工商行政管理局换发的《营业执照》，同时，按照国家工商局相关规定，自2015年10月1日起，换发新版“三证合一”营业执照，相关信息由云南省工商行政管理局按新版营业执照格式相应进行了调整。具体变更情况如下：

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　除上述变更情况外，公司营业执照其他内容保持不变。

　二、备查文件

　1、公司营业执照

　特此公告。

　云南盐化股份有限公司董事会

　二○一五年十二月二日